Requerimentos (Suspensos por decisão judicial), da CPIPANDEMIA

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Requerimentos (Suspensos por decisão judicial), da CPIPANDEMIA
Requerimento	Informações
1228/2021 Transferência de Sigilo Apresentado em 30/07/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 03/08/2021)	Autor Senador Humberto Costa Ementa Requerer a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO de LHT HIGGS LTDA – ME Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 5 1962/2021 2058/2021 2122/2021 2133/2021 2134/2021 Documentos Recebidos 14 2038 (Remetido por Banco Itaú Unibanco) DOC 2038 2065 (Remetido por Banco Central do Brasil) DOC 2065 2066 (Remetido por PAYPAL DO BRASIL) DOC. 2066 2067 (Remetido por Banco Central do Brasil) DOC. 2067 DOC. 2067 2090 (Remetido por STF - Supremo Tribunal Federal) DOC. 2090 2092 (Remetido por PAGSEGURO INTERNET S.A.) DOC 2092 2098 (Remetido por Banco do Brasil) DOC 2098 2111 (Remetido por Banco Bradesco) DOC. 2111 2126 (Remetido por PAYPAL DO BRASIL) DOC 2126 2164 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC. 2164 2186 (Remetido por Caixa Econômica Federal) DOC 2186 2250 (Remetido por Banco Safra) DOC 2250 2263 (Remetido por Banco do Brasil) DOC 2263 2265 (Remetido por Itaú Unibanco) DOC 2265
1229/2021 Transferência de Sigilo Apresentado em 30/07/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 03/08/2021)	Autor Senador Humberto Costa Ementa Requerer a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO de FAROL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 4 1963/2021 2059/2021 2123/2021 2477/2021 Documentos Recebidos 12 2038 (Remetido por Banco Itaú Unibanco) DOC 2038 2065 (Remetido por Banco Central do Brasil) DOC 2065 2066 (Remetido por PAYPAL DO BRASIL) DOC. 2066 2092 (Remetido por PAGSEGURO INTERNET S.A.) DOC 2092 2100 (Remetido por Banco Bradesco) DOC 2100 2168 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 2168 2186 (Remetido por Caixa Econômica Federal) DOC 2186 2211 (Remetido por Banco Itaú Unibanco) DOC. 2211 2285 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 2285 2371 (Remetido por PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda) DOC. 2371 2384 (Remetido por Itaú Unibanco) DOC 2384 2530 (Remetido por Banco Bradesco) Doc 2530
1230/2021 Transferência de Sigilo Apresentado em 30/07/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 03/08/2021)	Autor Senador Humberto Costa Ementa Requerer a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO de ALLAN LOPES DOS SANTOS Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 3 1964/2021 2060/2021 2124/2021 Documentos Recebidos 10 2013 (Remetido por Picpay) DOC 2013 2024 (Remetido por Ourinvest) DOC. 2024 2032 (Remetido por CAMBIONET C. CAMBIO LTDA) DOC. 2032 2065 (Remetido por Banco Central do Brasil) DOC 2065 2066 (Remetido por PAYPAL DO BRASIL) DOC. 2066 2097 (Remetido por Itaú Unibanco) DOC 2097 2106 (Remetido por Banco Bradesco) DOC 2106 2186 (Remetido por Caixa Econômica Federal) DOC 2186 2280 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 2280 2463 (Remetido por PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda) Doc 2463
1293/2021 Transferência de Sigilo Apresentado em 10/08/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 19/08/2021)	Autor Senador Humberto Costa Ementa RIF – Relatório de Inteligência Financeira, com as eventuais informações de movimentações financeiras atípicas, bem como que se encaminhem RIFs em que seja mencionado Allan Lopes dos Santos. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 2198/2021 Documentos Recebidos 1 2280 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 2280
1305/2021 Outros Apresentado em 10/08/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 19/08/2021)	Autor Senador Humberto Costa Ementa Complemento ao requerimento de transferência de sigilo de Allan Lopes dos Santos (Req. 1230). Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 2 2402/2021 2431/2021 Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
1312/2021 Transferência de Sigilo Apresentado em 10/08/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 19/08/2021)	Autor Senador Renan Calheiros Ementa Requer a quebra e a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de MÁRCIO LUIS ALMEIDA DOS ANJOS. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 5 2362/2021 2386/2021 2412/2021 2432/2021 2565/2021 Documentos Recebidos 10 2382 (Remetido por NU PAGAMENTOS S.A. - NUBANK) DOC. 2382 2422 (Remetido por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.) DOC. 2422 2439 (Remetido por Banco do Brasil) DOC. 2439 DOC. 2439.1 DOC. 2439.2 DOC. 2439.3 2452 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil) DOC 2452 2454 (Remetido por Banco Central do Brasil) DOC. 2454 DOC. 2454.1 DOC. 2454.2 2468 (Remetido por PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda) Doc 2468 2488 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 2488 2529 (Remetido por Banco Itaú Unibanco) Doc 2529 2570 (Remetido por Caixa Econômica Federal) 2591 (Remetido por Caixa Econômica Federal) DOC 2591
1314/2021 Transferência de Sigilo Apresentado em 10/08/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 19/08/2021)	Autor Senador Renan Calheiros Ementa Requer a quebra e a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da empresa ML8 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 4 2364/2021 2388/2021 2414/2021 2433/2021 Documentos Recebidos 3 2452 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil) DOC 2452 2510 (Remetido por Banco Santander) DOC. 2510 2570 (Remetido por Caixa Econômica Federal)
1321/2021 Transferência de Sigilo Apresentado em 11/08/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 19/08/2021)	Autor Senador Humberto Costa Ementa Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que produza e encaminhe à CPI da PANDEMIA um RIF – Relatório de Inteligência Financeira, com as eventuais informações de movimentações financeiras atípicas, bem como encaminhe RIFs em que sejam mencionados a empresa FAROL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ 06.227.644/0001-01, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 2204/2021 Documentos Recebidos 1 2285 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 2285
1324/2021 Transferência de Sigilo Apresentado em 11/08/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 19/08/2021)	Autor Senador Humberto Costa Ementa Em aditamento ao Req. nº 1.229, aprovado por esta CPI em 03/08/2021, requer a transferência de sigilo, da empresa FAROL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ 06.227.644/0001-01. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 3 2385/2021 2411/2021 2479/2021 Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
1325/2021 Outros Apresentado em 10/08/2021 aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em 19/08/2021)	Autor Senador Rogério Carvalho Ementa Requer a transferência do sigilo telemático do usuário do Youtube Movimento Conservador (https://www.youtube.com/channel/UCNVojy7wNALnKE-rXF3EwtA), que vem promovendo a disseminação de fake news a respeito da pandemia de covid-19. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.