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Transferência de Sigilo
Apresentado em
05/03/2026
Rejeitado (apreciado em
18/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de PAULO ROBERTO NUNES GUEDES, CPF 156.305.876-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
05/03/2026
Aprovado (apreciado em
11/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO, CPF 094.378.048-93, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
- Documentos
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65 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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67 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 67 - 1
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DOC 67 - 2
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DOC - 1.pdf
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DOC - 2.zip
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70 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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71 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 71 - 1
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DOC 71 - 2
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DOC 71 - 3
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DOC 71 - 4
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DOC 71 - 5
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DOC 71 - 6
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DOC 71 -7
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72 (Remetido por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
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80 (Remetido por
Banco do Brasil)
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84 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 84 - 1
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DOC 84 - 2
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DOC 84 - 3
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92 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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100 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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134 (Remetido por
STF - Supremo Tribunal Federal)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
05/03/2026
Aprovado (apreciado em
11/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de DANILO BERNDT TRENTO, CPF 008.583.431-93, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
- Documentos
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65 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
67 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 67 - 1
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DOC 67 - 2
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DOC - 1.pdf
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DOC - 2.zip
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70 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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71 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 71 - 1
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DOC 71 - 2
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DOC 71 - 3
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DOC 71 - 4
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DOC 71 - 5
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DOC 71 - 6
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DOC 71 -7
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72 (Remetido por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
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80 (Remetido por
Banco do Brasil)
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85 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 85 - 1
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DOC 85 - 2
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DOC 85 - 3
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92 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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100 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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134 (Remetido por
STF - Supremo Tribunal Federal)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
05/03/2026
Aprovado (apreciado em
11/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de FABIANO CAMPOS ZETTEL, CPF 027.818.816-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
- Documentos
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65 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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67 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 67 - 1
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DOC 67 - 2
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DOC - 1.pdf
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DOC - 2.zip
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70 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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71 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 71 - 1
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DOC 71 - 2
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DOC 71 - 3
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DOC 71 - 4
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DOC 71 - 5
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DOC 71 - 6
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DOC 71 -7
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72 (Remetido por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
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80 (Remetido por
Banco do Brasil)
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82 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 82 - 1
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DOC 82 - 2
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DOC 82 - 3
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92 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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100 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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134 (Remetido por
STF - Supremo Tribunal Federal)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
05/03/2026
Aprovado (apreciado em
18/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de Ahmed Mohamad Oliveira, CPF 074.195.818-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026. Requerimento de idêntico teor ao REQ 307/2026 - CPICRIME, aprovado por votação nominal na 16ª reunião desta CPI em razão de decisão proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes na Extensão no Habeas Corpus 268.954/DF.
- Documentos
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96 (Remetido por
Banco CSF SA)
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97 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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111 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 111 - 1
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DOC 111 - 2
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DOC 111 - 3
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120 (Remetido por
BB - Banco do Brasil S.A.)
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128 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
05/03/2026
Aprovado (apreciado em
11/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de MOHAMAD HUSSEIN MOURAD, CPF 265.621.358-42, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
- Documentos
-
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65 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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67 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 67 - 1
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DOC 67 - 2
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DOC - 1.pdf
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DOC - 2.zip
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70 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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71 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 71 - 1
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DOC 71 - 2
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DOC 71 - 3
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DOC 71 - 4
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DOC 71 - 5
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DOC 71 - 6
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DOC 71 -7
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72 (Remetido por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
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80 (Remetido por
Banco do Brasil)
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86 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 86 - 1
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DOC 86 - 2
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DOC 86 - 3
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92 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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100 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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134 (Remetido por
STF - Supremo Tribunal Federal)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
05/03/2026
Aprovado (apreciado em
11/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA, CPF 215.652.438-62, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2026.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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65 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
67 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 67 - 1
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DOC 67 - 2
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DOC - 1.pdf
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DOC - 2.zip
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70 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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71 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 71 - 1
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DOC 71 - 2
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DOC 71 - 3
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DOC 71 - 4
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DOC 71 - 5
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DOC 71 - 6
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DOC 71 -7
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72 (Remetido por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
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80 (Remetido por
Banco do Brasil)
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87 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 87 - 1
-
DOC 87 - 2
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DOC 87 - 3
-
DOC - 1.zip
-
DOC - 2.PDF
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DOC - 3.PDF
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92 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
100 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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134 (Remetido por
STF - Supremo Tribunal Federal)
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Informação
Apresentado em
05/03/2026
Aprovado (apreciado em
11/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, informações sobre a Operação Compliance Zero.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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94 (Remetido por
Polícia Federal)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
05/03/2026
Aprovado (apreciado em
11/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal LTDA. (CNPJ 39.665.366/0001-15), compreendendo o período de 1º de janeiro de 2022 a 4 de março de 2026.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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65 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
67 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 67 - 1
-
DOC 67 - 2
-
DOC - 1.pdf
-
DOC - 2.zip
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70 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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71 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 71 - 1
-
DOC 71 - 2
-
DOC 71 - 3
-
DOC 71 - 4
-
DOC 71 - 5
-
DOC 71 - 6
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DOC 71 -7
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72 (Remetido por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
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80 (Remetido por
Banco do Brasil)
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88 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 88 - 1
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DOC 88 - 2
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DOC 88 - 3
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92 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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100 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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134 (Remetido por
STF - Supremo Tribunal Federal)
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Informação
Apresentado em
05/03/2026
Aprovado (apreciado em
11/03/2026)
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- Autor
- Senador Humberto Costa
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Muricca Galípolo, informações detalhadas sobre os processos administrativos disciplinares que culminaram no afastamento dos servidores Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
68 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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DOC 68 - 1
-
DOC 68 - 2
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DOC - 1.zip
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DOC - 2.pdf
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