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Requerimentos (Apreciados), da CPICRIME

CPI do Crime Organizado
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Requerimentos (Apreciados), da CPICRIME
Requerimento Informações
Convite
Apresentado em 29/01/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Eduardo Girão
Ementa
Requer que seja convidado o Sr. Ministro do STF Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
Documentos
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Convite
Apresentado em 29/01/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Eduardo Girão
Ementa
Requer que seja convidado o Sr. José Eugênio Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Convite
Apresentado em 29/01/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Eduardo Girão
Ementa
Requer que seja convidado o Sr. José Carlos Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 02/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Alessandro Vieira
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, do Banco Master S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 26 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 26 - 1
    •  DOC 26 - 2
    •  DOC 26 - 3
    •  DOC 26 - 4
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
    •  DOC - 3.pdf
    •  DOC - 4.pdf
  • 35 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
    •  DOC 35 - 1
    •  DOC 35 - 2
    •  DOC 35 - 3
    •  DOC 35 - 4
    •  DOC 35 - 5
    •  DOC 35 - 6
    •  DOC 35 - 7
    •  DOC 35 - 8
    •  DOC 35 - 9
    •  DOC 35 - 10
    •  DOC 35 - 11
    •  DOC 35 - 12
    •  DOC 35 - 13
    •  DOC 35 - 14
    •  DOC 35 - 15
    •  DOC 35 - 16
    •  DOC 35 - 17
    •  DOC 35 - 18
    •  DOC 35 - 19
    •  DOC 35 - 20
    •  DOC 35 - 21
    •  DOC 35 - 22
    •  DOC 35 - 23
    •  DOC 35 - 24
    •  DOC 35 - 25
  • 38 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 38 - 1
    •  DOC 38 - 2
    •  DOC 38 - 3
    •  DOC - 1.zip
    •  DOC - 2.PDF
    •  DOC - 3.PDF
  • 44 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
    •  DOC 44 - 1
    •  DOC 44 - 2
    •  DOC 44 - 3
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
    •  DOC - 3.pdf
  • 46 (Remetido por Getmoney Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 46
    •  DOC - 1.pdf
  • 48 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.)
  • 50 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 50 - 1
    •  DOC 50 - 2
    •  DOC 50 - 3
    •  DOC 50 - 4
  • 51 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
  • 53 (Remetido por Banco Rendimento S.A.)
  • 54 (Remetido por QI Sociedade de Crédito Direito S.A.)
  • 55 (Remetido por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
    •  DOC 55 - 1
    •  DOC 55 - 2
    •  DOC 55 - 3
    •  DOC 55 - 4
  • 56 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 56 - 1
    •  DOC 56 - 2
    •  DOC 56 - 3
    •  DOC 56 - 4
    •  DOC 56 - 5
  • 57 (Remetido por CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
    •  DOC 57 - 1
    •  DOC 57 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
  • 60 (Remetido por Banco Original)
  • 64 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
    •  DOC 64 - 1
    •  DOC 64 - 2
  • 73 (Remetido por Whatsapp Inc.)
    •  DOC 73 - 1
    •  DOC 73 - 2
    •  DOC 73 - 3
    •  DOC 73 - 4
    •  DOC 73 - 5
    •  DOC 73 - 6
    •  DOC 73 - 7
    •  DOC 73 - 8
    •  DOC 73 - 9
  • 93 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 93 - 1
    •  DOC 93 - 2
    •  DOC 93 - 3
  • 101 (Remetido por Telegram FZ LLC)
    •  DOC 101 - 1
    •  DOC 101 - 2
    •  DOC 101 - 3
  • 105 (Remetido por Google Brasil)
    •  DOC 105 - 1
    •  DOC 105 - 2
    •  DOC 105 - 3
  • 127 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 127 - 1
    •  DOC 127 - 2
    •  DOC 127 - 3
Convite
Apresentado em 02/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Magno Malta
Ementa
Requer que sejam convidados representantes do Ministério Público do Estado do Paraná, da Polícia Civil do Estado do Paraná e da Polícia Federal.
Documentos
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Informação
Apresentado em 02/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Alessandro Vieira
Ementa
Requer, à Diretoria-Geral do Senado Federal, o envio de informações sobre os registros de entrada e saída do Sr. Augusto Ferreira Lima, ex-sócio e ex-executivo do Banco Master, nas dependências do Senado Federal.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 02/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Alessandro Vieira
Ementa
Requer a convocação do Sr. José Carlos Dias Toffoli Cônego para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 02/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Alessandro Vieira
Ementa
Requer a convocação do Sr. José Eugênio Dias Toffoli, empresário.
Documentos
Nenhum ofício encontrado.
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Convocação
Apresentado em 02/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Alessandro Vieira
Ementa
Requer a convocação do Senhor Augusto Ferreira Lima, do quadro societário do Banco Master.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 02/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Alessandro Vieira
Ementa
Requer a convocação do Sr. Daniel Bueno Vorcaro, empresário.
Documentos
  • 37 (Remetido por STF - Supremo Tribunal Federal)
    •  DOC 037
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.15