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Transferência de Sigilo
Apresentado em
14/10/2025
Aprovado (apreciado em
16/10/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Mkt Connection Group LTDA, abrangendo o período de 12 de dezembro de 2022 a 14 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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580 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 580 - 1
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DOC 580 - 2
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DOC 580 - 3
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DOC 580 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
14/10/2025
Aprovado (apreciado em
16/10/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Amj Security LTDA, abrangendo o período de 9 de dezembro de 2022 a 14 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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660 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 660 - 1
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DOC 660 - 2
-
DOC 660 - 3
-
DOC 660 - 4
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Informação
Apresentado em
14/10/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer, à Controladoria-Geral da União (CGU), o envio de informações e dados referentes a eventuais ressarcimentos de descontos indevidos realizados em benefícios de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no período de 2019 a 2022.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
843 (Remetido por
CGU - Controladoria-Geral da União)
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Informação
Apresentado em
14/10/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputada Coronel Fernanda
- Ementa
- Requer o envio de pedido de informações às entidades de classe (conforme lista especificada no requerimento) que autorizavam a consignação de mensalidades em benefícios previdenciários, para que especifiquem se já realizaram restituições aos seus associados ou sindicalizados.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1054 (Remetido por
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG)
-
1063 (Remetido por
Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF BRASIL)
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1082 (Remetido por
AASPA – Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados)
-
1095 (Remetido por
UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS - UNASPUB)
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1098 (Remetido por
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores)
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1099 (Remetido por
Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, filiado à CUT - SINTAPI-CUT)
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1100 (Remetido por
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CEBAP)
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Convocação
Apresentado em
14/10/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputado Delegado Fabio Costa
- Ementa
- Requer a convocação da Sra. Pamela Silva Grecco, sócia-administradora da empresa Gestora Eficiente LTDA.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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Outros
Apresentado em
14/10/2025
Aprovado (apreciado em
16/10/2025)
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- Autor
- Deputada Coronel Fernanda
- Ementa
- Requer o afastamento imediato e a substituição das diretorias das associações, sindicatos e empresas investigadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), com encaminhamento ao Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para análise e deliberação.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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Informação
Apresentado em
15/10/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer, à Controladoria-Geral da União, o envio de informações sobre os Relatórios de Avaliação nº 1680913 e nº 1675291, resultantes de auditorias realizadas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visando avaliar a conformidade dos descontos de mensalidades associativas nas folhas de pagamento dos beneficiários.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
846 (Remetido por
CGU - Controladoria-Geral da União)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
15/10/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal referentes à empresa Mkt Connection Group LTDA, abrangendo o período de 8 de dezembro de 2022 a 14 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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810 (Remetido por
Banco Bradesco)
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811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
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813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
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DOC 841 - 2
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DOC 841 - 3
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DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
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857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
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1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1291 - 1
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DOC 1291 - 2
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1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
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1553 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1553 - 1
-
DOC 1553 - 2
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DOC 1553 - 3
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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1553 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1553 - 1
-
DOC 1553 - 2
-
DOC 1553 - 3
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
15/10/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal referentes à empresa Jbg Apoio Empresarial LTDA, abrangendo o período de 9 de dezembro de 2022 a 14 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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810 (Remetido por
Banco Bradesco)
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811 (Remetido por
Banco Bradesco)
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812 (Remetido por
Banco Bradesco)
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813 (Remetido por
Banco Bradesco)
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814 (Remetido por
Banco Bradesco)
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821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
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DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
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857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
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898 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 898 - 1
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DOC 898 - 2
-
DOC 898 - 3
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Documentos.zip
-
Nota 293 2025 Copes Diaes - Senado CPMI INSS - 10265.463364 2025-14.PDF
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Ofício 240 2025 RFB Copes ref Nota 293 Senado CPMI INSS - 10265.463364 2025-14.PDF
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1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1291 - 1
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DOC 1291 - 2
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1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
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DOC 1305 - 3
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
15/10/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal referentes à empresa Amj Security LTDA, abrangendo o período de 9 de dezembro de 2022 a 14 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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810 (Remetido por
Banco Bradesco)
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811 (Remetido por
Banco Bradesco)
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812 (Remetido por
Banco Bradesco)
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813 (Remetido por
Banco Bradesco)
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814 (Remetido por
Banco Bradesco)
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821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
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857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
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1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
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1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1305 - 1
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DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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