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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do Senhor ZACARIAS CANUTO SOBRINHO, CPF nº 606.305.581-91, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1160 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1160 - 1
-
DOC 1160 - 2
-
DOC 1160 - 3
-
DOC 1160 - 4
-
1643 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1643 - 1
-
DOC 1643 - 2
-
DOC 1643 - 3
-
DOC 1643 - 4
-
DOC 1643 - 5
-
1646 (Remetido por
Banco Itaú)
-
1649 (Remetido por
Banco Santander)
-
1685 (Remetido por
EloPar)
-
DOC 1685 - 1
-
DOC 1685 - 2
-
DOC 1685 - 3
-
DOC 1685 - 4
-
1967 (Remetido por
Poupex)
-
DOC 1967 - 1
-
DOC 1967 - 2
-
2009 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 2009 - 1
-
DOC 2009 - 2
-
DOC 2009 - 3
-
1643 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1643 - 1
-
DOC 1643 - 2
-
DOC 1643 - 3
-
DOC 1643 - 4
-
DOC 1643 - 5
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal da CINDEAS COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZACA, CNPJ nº 02.287.694/0001-15, referentes ao período de 21 de fevereiro de 2020 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1446 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1446 - 1
-
DOC 1446 - 2
-
DOC 1446 - 3
-
1446 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1446 - 1
-
DOC 1446 - 2
-
DOC 1446 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 29.595.625/0001-25, referentes ao período de 1º de fevereiro de 2018 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1208 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1208 - 1
-
DOC 1208 - 2
-
DOC 1208 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 29.595.625/0001-25, referentes ao período de 1º de fevereiro de 2018 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
925 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 925 - 1
-
DOC 925 - 2
-
DOC 925 - 3
-
DOC 925 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TO HIRE CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 40.033.061/0001-70, referentes ao período de 7 de dezembro de 2020 a 17
de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1411 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1411 - 1
-
DOC 1411 - 2
-
DOC 1411 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa TO HIRE CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 40.033.061/0001-70, referentes ao período de 7 de dezembro de 2020 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
950 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 950 - 1
-
DOC 950 - 2
-
DOC 950 - 3
-
DOC 950 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa NOBRE SERVICOS DE EVENTOS LTDA,
CNPJ nº 16.731.067/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1530 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1530 - 1
-
DOC 1530 - 2
-
DOC 1530 - 3
-
1530 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1530 - 1
-
DOC 1530 - 2
-
DOC 1530 - 3
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa NOBRE SERVICOS DE EVENTOS LTDA, CNPJ nº 16.731.067/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
926 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 926 - 1
-
DOC 926 - 2
-
DOC 926 - 3
-
DOC 926 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor GUTEMBERG TITO DE SOUSA, CPF nº 620.850.181-49, ex-Presidente da UNIBAP, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1252 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1252 - 1
-
DOC 1252 - 2
-
DOC 1252 - 3
-
DOC 1252 - 4
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1719 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1719 - 1
-
DOC 1719 - 2
-
DOC 1719 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1719 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1719 - 1
-
DOC 1719 - 2
-
DOC 1719 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor CLEBER OLIVEIRA MEDEIROS, CPF nº 887.379.181-68, advogado, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
877 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 877 - 1
-
DOC 877 - 2
-
DOC 877 - 3
-
DOC 877 - 4
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1546 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1546 - 1
-
DOC 1546 - 2
-
DOC 1546 - 3
-
1546 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1546 - 1
-
DOC 1546 - 2
-
DOC 1546 - 3
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