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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa COLLEGE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ nº 36.699.051/0002-81, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1345 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa THINKING BLUE - GESTAO DE ESTRATEGIAS PARA COOPERACAO E CONSENSO LTDA, CNPJ nº 31.707.436/0001-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
-
889 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 889 - 1
-
DOC 889 - 2
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DOC 889 - 3
-
DOC 889 - 4
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
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1547 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1547 - 1
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DOC 1547 - 2
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DOC 1547 - 3
-
1547 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1547 - 1
-
DOC 1547 - 2
-
DOC 1547 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ADVOCACIA DANIEL GERBER, CNPJ nº 28.376.527/0001-34, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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890 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 890 - 1
-
DOC 890 - 2
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DOC 890 - 3
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DOC 890 - 4
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 905 - 1
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DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
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943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
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DOC 943 - 3
-
1548 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1548 - 1
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DOC 1548 - 2
-
DOC 1548 - 3
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1548 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1548 - 1
-
DOC 1548 - 2
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DOC 1548 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor DANIEL GERBER, CPF nº 644.236.620-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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891 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 891 - 1
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DOC 891 - 2
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DOC 891 - 3
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DOC 891 - 4
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 905 - 1
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DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
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DOC 943 - 2
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DOC 943 - 3
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1549 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1549 - 1
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DOC 1549 - 2
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DOC 1549 - 3
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1549 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1549 - 1
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DOC 1549 - 2
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DOC 1549 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor PAULO GABRIEL NEGREIROS DE ALMEIDA, CPF nº 096.957.634-05, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 3 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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892 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 892 - 1
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DOC 892 - 2
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DOC 892 - 3
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DOC 892 - 4
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 905 - 1
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DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
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DOC 943 - 3
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1534 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1534 - 1
-
DOC 1534 - 2
-
DOC 1534 - 3
-
1534 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1534 - 1
-
DOC 1534 - 2
-
DOC 1534 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor VINICÍUS RAMOS DA CRUZ, CPF nº 079.072.946-65, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
894 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 894 - 1
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DOC 894 - 2
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DOC 894 - 3
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DOC 894 - 4
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
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941 (Remetido por
Banco do Brasil)
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943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1535 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1535 - 1
-
DOC 1535 - 2
-
DOC 1535 - 3
-
1535 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1535 - 1
-
DOC 1535 - 2
-
DOC 1535 - 3
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Convocação
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Senador Styvenson Valentim
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Paulo Gabriel Negreiros de Almeida, tesoureiro da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Inss - 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
documento encontrado.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor Gutemberg Tito de Souza, CPF nº 620.850.181-49, referentes ao dia 1º de janeiro de 2015. Aprovado com ajuste para que conste como prazo final do pedido “até a presente data”.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1153 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1153 - 1
-
DOC 1153 - 2
-
DOC 1153 - 3
-
DOC 1153 - 4
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Convocação
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Gutemberg Tito de Souza, empresário ligado a Unibap, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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Convocação
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Zacarias Canuto Sobrinho, empresário ligado a Unibap, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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