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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa INOVAH LOCACAO DE MATERIAIS, BUFFET E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, CNPJ nº 18.731.788/0001-71, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
914 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 914 - 1
-
DOC 914 - 2
-
DOC 914 - 3
-
DOC 914 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
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943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1401 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1401 - 1
-
DOC 1401 - 2
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DOC 1401 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (matriz), CNPJ nº 10.943.907/0001-48, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
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DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
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DOC 905 - 1
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DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
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OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
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907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
915 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 915 - 1
-
DOC 915 - 2
-
DOC 915 - 3
-
DOC 915 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
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943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
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DOC 943 - 3
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1400 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1400 - 1
-
DOC 1400 - 2
-
DOC 1400 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (filial), CNPJ nº 10.943.907/0002-29, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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867 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
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DOC 943 - 3
-
1400 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1400 - 1
-
DOC 1400 - 2
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DOC 1400 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, CPF nº 287.157.991-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
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DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
916 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 916 - 1
-
DOC 916 - 2
-
DOC 916 - 3
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DOC 916 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1399 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1399 - 1
-
DOC 1399 - 2
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DOC 1399 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor RODRIGO MARTINS CORREA, CPF nº 006.655.591-43, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
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DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
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DOC 863 - 4
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DOC 863 - 5
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905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
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DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
951 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 951 - 1
-
DOC 951 - 2
-
DOC 951 - 3
-
DOC 951 - 4
-
1398 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1398 - 1
-
DOC 1398 - 2
-
DOC 1398 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor LICIO PIRANGY BARBOSA, CPF nº 010.575.341-61, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
920 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 920 - 1
-
DOC 920 - 2
-
DOC 920 - 3
-
DOC 920 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1397 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1397 - 1
-
DOC 1397 - 2
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DOC 1397 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa GM GESTÃO LTDA, CNPJ nº 18.350.050/0001-64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1996 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1996 - 1
-
DOC 1996 - 2
-
DOC 1996 - 3
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Rejeitado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora DANIELLE MIRANDA FONTELES, CPF nº 512.936.171-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputado Marcel van Hattem
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo telemático do celular apreendido em posse do Senhor Igor Dias Delacrode, CPF nº 448.490.978-20, durante a 24ª Reunião da CPMI/INSS, realizada em 10 de novembro de 2025, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
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- Autor
- Deputado Paulo Pimenta
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Diego Luiz Nobre Barros, CPF nº 008.847.561-14, referentes ao período de 19 de abril de 2022 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
919 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 919 - 1
-
DOC 919 - 2
-
DOC 919 - 3
-
DOC 919 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1396 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1396 - 1
-
DOC 1396 - 2
-
DOC 1396 - 3
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