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Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Coronel Chrisóstomo
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor HENRIQUE VEIGA DE BARROS E SILVA, CPF nº 060.914.574-62, referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 14 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1229 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1229 - 1
-
DOC 1229 - 2
-
DOC 1229 - 3
-
DOC 1229 - 4
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Coronel Chrisóstomo
- Ementa
- Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor HENRIQUE VEIGA DE BARROS E SILVA, CPF nº 060.914.574-62, referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 14 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1661 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1661 - 1
-
DOC 1661 - 2
-
DOC 1661 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1661 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1661 - 1
-
DOC 1661 - 2
-
DOC 1661 - 3
|
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Convocação
Apresentado em
24/11/2025
Rejeitado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Sóstenes Cavalcante
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor JORGE MESSIAS, Advogado-Geral da União, para prestar depoimento
perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Tiago Schettini Batista, CPF nº 708.741.231-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 1º de novembro de 2025
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1662 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1662 - 1
-
DOC 1662 - 2
-
DOC 1662 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1662 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1662 - 1
-
DOC 1662 - 2
-
DOC 1662 - 3
|
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Convocação
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Samuel Chrisostomo do Bonfim Júnior, empresário.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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Convocação
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor LEONARDO SOARES DE ARAUJO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
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|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor LEONARDO SOARES DE ARAUJO, CPF nº 789.621.371-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 20 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1230 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1230 - 1
-
DOC 1230 - 2
-
DOC 1230 - 3
-
DOC 1230 - 4
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1663 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1663 - 1
-
DOC 1663 - 2
-
DOC 1663 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1663 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1663 - 1
-
DOC 1663 - 2
-
DOC 1663 - 3
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora BRUNA BRAZ DE SOUZA SANTOS LOPES, CPF nº 085.614.316-28, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1231 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1231 - 1
-
DOC 1231 - 2
-
DOC 1231 - 3
-
DOC 1231 - 4
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1664 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1664 - 1
-
DOC 1664 - 2
-
DOC 1664 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1664 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1664 - 1
-
DOC 1664 - 2
-
DOC 1664 - 3
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora EDNA CARDOSO DOS SANTOS, CPF nº 018.370.851-29, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1010 - 1
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DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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1213 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1213 - 1
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DOC 1213 - 2
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DOC 1213 - 3
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DOC 1213 - 4
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1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1258 - 1
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DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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DOC 1427 - 1
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DOC 1427 - 2
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DOC 1427 - 3
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DOC 1427 - 4
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DOC 1427 - 5
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 1430 - 1
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DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1665 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1665 - 1
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DOC 1665 - 2
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DOC 1665 - 3
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 1430 - 1
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DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1665 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1665 - 1
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DOC 1665 - 2
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DOC 1665 - 3
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Outros
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a representação pela decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, da investigada CECÍLIA RODRIGUES MOTA, CPF: 426.945.313-34, nascida em 09/02/1968, natural de Fortaleza/CE, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passa a expor.
- Documentos
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requerimento correlato.
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