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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da AMASO ASSESSORIA DE COBRANCA E CADASTRO LTDA, CNPJ nº 35.744.620/0001-10, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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1084 (Remetido por
Banco Digimais)
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DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
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1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
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1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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1524 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1524 - 3
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DOC 1524 - 4
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1863 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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1524 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1524 - 4
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1863 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1863 - 1
-
DOC 1863 - 2
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DOC 1863 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- Documentos
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Nenhum
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
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DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1025 - 1
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DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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1084 (Remetido por
Banco Digimais)
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DOC 1084 - 2
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1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
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DOC 1349 - 8
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1474 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1474 - 4
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1864 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
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-
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DOC 1864 - 3
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1474 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1474 - 1
-
DOC 1474 - 2
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DOC 1474 - 3
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DOC 1474 - 4
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1864 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1864 - 1
-
DOC 1864 - 2
-
DOC 1864 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da MEZZON AMBIENTES PLANEJADOS LTDA.
- Documentos
-
Nenhum
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
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DOC 1084 - 2
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1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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DOC 1287 - 2
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
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-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
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DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
-
1472 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1472 - 4
-
1865 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
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DOC 1865 - 3
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1472 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1472 - 1
-
DOC 1472 - 2
-
DOC 1472 - 3
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DOC 1472 - 4
-
1865 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1865 - 1
-
DOC 1865 - 2
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DOC 1865 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da POLIMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA, CNPJ nº 31.252.723/0001-01, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
-
DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
-
DOC 1289 - 3
-
DOC 1289 - 4
-
DOC 1289 - 5
-
DOC 1289 - 6
-
DOC 1289 - 7
-
DOC 1289 - 8
-
DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
-
DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1471 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1471 - 1
-
DOC 1471 - 2
-
DOC 1471 - 3
-
DOC 1471 - 4
-
1866 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1866 - 1
-
DOC 1866 - 2
-
DOC 1866 - 3
-
1471 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1471 - 1
-
DOC 1471 - 2
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DOC 1471 - 3
-
DOC 1471 - 4
-
1866 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1866 - 1
-
DOC 1866 - 2
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DOC 1866 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 16.996.080/0001-17, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
-
DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1525 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1525 - 1
-
DOC 1525 - 2
-
DOC 1525 - 3
-
DOC 1525 - 4
-
1867 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1867 - 1
-
DOC 1867 - 2
-
DOC 1867 - 3
-
1525 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1525 - 1
-
DOC 1525 - 2
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DOC 1525 - 3
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DOC 1525 - 4
-
1867 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1867 - 1
-
DOC 1867 - 2
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DOC 1867 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) os RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SEHIZ RECUPERACAO DE CREDITO.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
-
DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
-
DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
-
DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
-
DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1526 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1526 - 1
-
DOC 1526 - 2
-
DOC 1526 - 3
-
DOC 1526 - 4
-
1868 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1868 - 1
-
DOC 1868 - 2
-
DOC 1868 - 3
-
1526 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1526 - 1
-
DOC 1526 - 2
-
DOC 1526 - 3
-
DOC 1526 - 4
-
1868 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1868 - 1
-
DOC 1868 - 2
-
DOC 1868 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da ASG PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 45.450.876/0001-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
-
DOC 1129 - 4
-
DOC 1129 - 5
-
DOC 1129 - 6
-
DOC 1129 - 7
-
DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
-
DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
-
1527 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1527 - 1
-
DOC 1527 - 2
-
DOC 1527 - 3
-
DOC 1527 - 4
-
1869 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1869 - 1
-
DOC 1869 - 2
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DOC 1869 - 3
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1527 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1527 - 1
-
DOC 1527 - 2
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DOC 1527 - 3
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DOC 1527 - 4
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1869 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1869 - 1
-
DOC 1869 - 2
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DOC 1869 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do Senhor EVERTON SOUZA DOS SANTOS, CPF nº 817.211.375-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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1528 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1528 - 1
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DOC 1528 - 2
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DOC 1528 - 3
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DOC 1528 - 4
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1886 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1886 - 1
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DOC 1886 - 2
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DOC 1886 - 3
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1528 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1528 - 1
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DOC 1528 - 2
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DOC 1528 - 3
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DOC 1528 - 4
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1886 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1886 - 1
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DOC 1886 - 2
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DOC 1886 - 3
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Convocação
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
12/03/2026)
|
- Autor
- Senadora Damares Alves
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, diretor do Banco Master.
- Documentos
-
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Convocação
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Senadora Damares Alves
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Daniel Bueno Vorcaro, CEO do Banco Master S.A.
- Documentos
-
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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