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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da EP TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 57.775.517/0001-70, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
-
DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
-
DOC 1129 - 8
-
DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
-
DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1490 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1490 - 1
-
DOC 1490 - 2
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DOC 1490 - 3
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DOC 1490 - 4
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1917 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1917 - 1
-
DOC 1917 - 2
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DOC 1917 - 3
-
1490 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1490 - 1
-
DOC 1490 - 2
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DOC 1490 - 3
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DOC 1490 - 4
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1917 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1917 - 1
-
DOC 1917 - 2
-
DOC 1917 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do sr. EMANUEL PINHEIRO DA SILVA, CPF nº 005.695.313-57, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
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DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
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DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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1494 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1494 - 1
-
DOC 1494 - 2
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DOC 1494 - 3
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DOC 1494 - 4
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1915 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1915 - 1
-
DOC 1915 - 2
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DOC 1915 - 3
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1494 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1494 - 1
-
DOC 1494 - 2
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DOC 1494 - 3
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DOC 1494 - 4
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1915 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1915 - 1
-
DOC 1915 - 2
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DOC 1915 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do sr. SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO, CPF nº 408.666.104-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
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DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
-
1481 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1481 - 1
-
DOC 1481 - 2
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DOC 1481 - 3
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DOC 1481 - 4
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1911 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1911 - 1
-
DOC 1911 - 2
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DOC 1911 - 3
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1481 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1481 - 1
-
DOC 1481 - 2
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DOC 1481 - 3
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DOC 1481 - 4
-
1911 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1911 - 1
-
DOC 1911 - 2
-
DOC 1911 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal de RAYAMA BELMONTE RIELLA, CPF nº 024.986.350-25, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
-
DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
-
1654 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1654 - 1
-
DOC 1654 - 2
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DOC 1654 - 3
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DOC 1654 - 4
-
1910 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1910 - 1
-
DOC 1910 - 2
-
DOC 1910 - 3
-
1654 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1654 - 1
-
DOC 1654 - 2
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DOC 1654 - 3
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DOC 1654 - 4
-
1910 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1910 - 1
-
DOC 1910 - 2
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DOC 1910 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ALAN AGUIAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 51.846.936/0001-79, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
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DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
-
DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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1485 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1485 - 1
-
DOC 1485 - 2
-
DOC 1485 - 3
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DOC 1485 - 4
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1909 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1909 - 1
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DOC 1909 - 2
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DOC 1909 - 3
-
1485 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1485 - 1
-
DOC 1485 - 2
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DOC 1485 - 3
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DOC 1485 - 4
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1909 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1909 - 1
-
DOC 1909 - 2
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DOC 1909 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ALAN AGUIAR SILVEIRA, CPF nº 857.954.020-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1488 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1488 - 1
-
DOC 1488 - 2
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DOC 1488 - 3
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DOC 1488 - 4
-
1908 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1908 - 1
-
DOC 1908 - 2
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DOC 1908 - 3
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1488 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1488 - 1
-
DOC 1488 - 2
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DOC 1488 - 3
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DOC 1488 - 4
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1908 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1908 - 1
-
DOC 1908 - 2
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DOC 1908 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor LUIS VALMIR FILHO, CPF nº 398.353.321-34, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
-
1907 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1907 - 1
-
DOC 1907 - 2
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DOC 1907 - 3
-
1907 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1907 - 1
-
DOC 1907 - 2
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DOC 1907 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa C H G CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ nº 48.098.019/0001-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
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DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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1906 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1906 - 1
-
DOC 1906 - 2
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DOC 1906 - 3
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1906 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1906 - 1
-
DOC 1906 - 2
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DOC 1906 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor CARLOS HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES, CPF nº 024.745.607-18, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
-
DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
-
DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
-
1905 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1905 - 1
-
DOC 1905 - 2
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DOC 1905 - 3
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1905 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1905 - 1
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DOC 1905 - 2
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DOC 1905 - 3
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Convocação
Apresentado em
01/12/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Daniel Bueno Vorcaro, Presidente do Banco Master.
- Documentos
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