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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa HKM Consultoria LTDA, CNPJ nº 46.053.884/0001-43, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1830 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1830 - 1
-
DOC 1830 - 2
-
DOC 1830 - 3
-
DOC 1830 - 4
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
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Convocação
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
12/03/2026)
|
- Autor
- Deputada Coronel Fernanda
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor MARCOS DE BRITO CAMPOS JÚNIOR, diretor de Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para prestar depoimento, como testemunha.
- Documentos
-
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|
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Convocação
Apresentado em
02/02/2026
Rejeitado (apreciado em
12/03/2026)
|
- Autor
- Deputada Coronel Fernanda
- Ementa
- Requer a convocação da Senhora DANIELLE MIRANDA FONTELES, publicitária, para prestar depoimento, como testemunha.
- Documentos
-
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Convocação
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
12/03/2026)
|
- Autor
- Senador Carlos Viana
- Ementa
- Requer a convocação da Senhora Lucineide dos Santos Oliveira, diretora da Associação dos Aposentados do Brasil (AAB), para prestar depoimento.
- Documentos
-
Nenhum
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Senador Carlos Viana
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Visão de Deus, CNPJ nº 14.936.574/0001-80, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 29 de janeiro de 2026.
- Documentos
-
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-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1726 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Raphael Barão Otero de Abreu, CPF nº014.139.570-21, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2026.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1943 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1943 - 1
-
DOC 1943 - 2
-
DOC 1943 - 3
-
DOC 1943 - 4
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Adroaldo da Cunha Portal, CPF nº 648.225.400-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1945 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1945 - 1
-
DOC 1945 - 2
-
DOC 1945 - 3
-
DOC 1945 - 4
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Sarapintar Comercio de Vestuário e Acessórios Ltda, CNPJ nº 50.391.196/0001-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1946 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1946 - 1
-
DOC 1946 - 2
-
DOC 1946 - 3
-
DOC 1946 - 4
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Eric Fidelis Sociedade Individual De Advocacia, CNPJ nº 47.052.911/0002-07, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1724 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1724 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Anne Saizla Micropigmentação & Estética Ltda, CNPJ nº 54.005.289/0001-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1752 - 1
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DOC 1752 - 2
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DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
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1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1831 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1831 - 1
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DOC 1831 - 2
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DOC 1831 - 3
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DOC 1831 - 4
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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