|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Impacto Serviços de Apoio Adm Ltda, CNPJ nº 52.027.895/0001-51, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1953 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1953 - 1
-
DOC 1953 - 2
-
DOC 1953 - 3
-
DOC 1953 - 4
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora Brenda Aguiar Soares, CPF nº 067.248.662-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer RIF e quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor EVERALDO FELICIO DE MACEDO JUNIOR, CPF nº 028.070.214-09, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1954 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1954 - 1
-
DOC 1954 - 2
-
DOC 1954 - 3
-
DOC 1954 - 4
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, do Sr. Geovani Batista Spiecker, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1955 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1955 - 1
-
DOC 1955 - 2
-
DOC 1955 - 3
-
DOC 1955 - 4
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa BSF Gestão em Saúde, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 1° de fevereiro de 2026. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa CM Consultoria e Assessoria LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1914 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1914 - 1
-
DOC 1914 - 2
-
DOC 1914 - 3
-
DOC 1914 - 4
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
|
Informação
Apresentado em
04/02/2026
Aprovado (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-presidente da Agência Nacionalde Aviação Civil (Anac), Tiago Chagas Faierstein, informações detalhadas do histórico completo de decolagens, pousos, destinos e lista de passageiros referentes às seguintes aeronaves, todas registradas em nome da empresa Viking Participações Ltda. (CNPJ n.º 07.875.796/0001-75), cujo sócio fundador é o empresário Daniel Bueno Vorcaro.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1875 (Remetido por
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil)
|
|
Convocação
Apresentado em
10/02/2026
Aprovado (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor MARCIO ALAOR DE ARAUJO, para prestar depoimento perante estaComissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.
- Documentos
-
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
|
|
Convocação
Apresentado em
11/02/2026
Aprovado (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Mario Roberto Opice Leão, CEO do Banco Santander S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
|
|
Convocação
Apresentado em
11/02/2026
Aprovado (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Marcelo Kalim, CEO do Banco C6 CONSIGNADO S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1874 (Remetido por
Artur Ildefonso de Brotto Azevedo)
-
1898 (Remetido por
Artur Ildefonso de Brotto Azevedo)
-
1898 (Remetido por
Artur Ildefonso de Brotto Azevedo)
|