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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Marcel van Hattem
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo fiscal do Senhor Augusto Ferreira Lima, CPF nº 785.851.395-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa RL Consultoria e Intermediações LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
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-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa Elephant II Produções LTDA., referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
10/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se àquebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor MARCIO ALAOR DE ARAUJO, CPF nº 299.046.336-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2026.
- Documentos
-
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-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
10/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor HERBERT KRISTENSSONMENOCCHI, CPF nº 214.447.848-11, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2026.
- Documentos
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Gaia Enterprise LLC, CNPJ nº 59.559.140/0001-47, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1839 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - CENTRAPE, CNPJ nº 07.164.985/0001-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público - ABAMSP, CNPJ nº 00.100.451/0001-09, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI, CNPJ nº 08.812.425/0001-07, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
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DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (rifS) e A quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Brasil da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - SINDAPB, CNPJ nº 08.859.823/0001-89, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1813 - 1
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DOC 1813 - 2
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1841 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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