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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa INSTITUTO DE LONGEVIDADE MAG - UNIDOS, CNPJ nº 08.474.765/0001-75, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários - FITF/CNTT/CUT, CNPJ nº 12.675.296/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF, CNPJ nº 08.427.212/0001-61, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
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-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores – SINDIAPI-UGT, CNPJ nº 11.509.421/0001-69, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB, CNPJ nº 23.713.047/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos - SINTAPI-CUT, CNPJ nº 04.077.473/0001-48, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
19/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi-Guaçu - SINTRAAPI, CNPJ nº 04.506.612/0001-01, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa COOPTEC COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO, CNPJ nº 30.533.510/0001-95, referentes ao período de 23 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
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DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa M. N APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 55.494.277/0001-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
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DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor MANOEL ANICETO DOS SANTOS NETO, CPF nº 485.697.338-01, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1813 - 1
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DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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