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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Philipe Roters Coutinho, Agente da Polícia Federal , entre janeiro de 2023 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
-
DOC 380 - 7
-
DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
455 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 455 - 1
-
DOC 455 - 2
-
DOC 455 - 3
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
-
DOC 479 - 4
-
680 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alexsandro Prado Santos, controlador das associações Universo e APDAP Prev , entre janeiro de 2022 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
-
DOC 380 - 7
-
DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
383 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 383 - 1
-
DOC 383 - 2
-
DOC 383 - 3
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
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DOC 479 - 4
-
495 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do sr. Sandro Temer de Oliveira, controlador das associações Universo e APDAP Prev , entre janeiro de 2022 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
355 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 355 - 1
-
DOC 355 - 2
-
DOC 355 - 3
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
-
DOC 380 - 7
-
DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
-
DOC 479 - 4
-
634 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Edjane Rodrigues, Secretária De Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores Na Agricultura (Contag) , entre janeiro de 2021 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
-
DOC 380 - 7
-
DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
-
DOC 479 - 4
-
503 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 503 - 1
-
DOC 503 - 2
-
DOC 503 - 3
-
854 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Thaisa Daiane Silva, Secretária Geral Da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), entre janeiro de 2022 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
361 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 361 - 1
-
DOC 361 - 2
-
DOC 361 - 3
-
Documentos - Sigilo Fiscal.zip
-
Nota 98 2025 Copes Diaes - Senado CPMI INSS - 10265.398354 2025-92 v2.PDF
-
Ofício 53 2025 RFB Copes ref Nota 98 Senado CPMI INSS - 10265.398354 2025-92.PDF
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
-
DOC 380 - 7
-
DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
-
DOC 479 - 4
-
995 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da entidade Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), entre janeiro de 2023 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
-
DOC 380 - 7
-
DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
439 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 439 - 1
-
DOC 439 - 2
-
DOC 439 - 3
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
-
DOC 479 - 4
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Rubens Oliveira Costa, empresário, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2024.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
161 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 161 - 1
-
DOC 161 - 2
-
DOC 161 - 3
-
174 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 380 - 1
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DOC 380 - 2
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DOC 380 - 3
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DOC 380 - 4
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DOC 380 - 5
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DOC 380 - 6
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DOC 380 - 7
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DOC 380 - 8
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DOC 380 - 9
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DOC 380 - 10
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DOC 380 - 11
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395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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DOC 395 - 1
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DOC 395 - 2
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DOC 395 - 3
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DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
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415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
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DOC 415 - 2
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DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
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extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
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DOC 479 - 1
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DOC 479 - 2
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DOC 479 - 3
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DOC 479 - 4
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1738 - 1
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DOC 1738 - 2
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DOC 1738 - 3
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DOC 1738 - 4
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DOC 1738 - 5
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DOC 1738 - 6
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alexandre Guimarães , Ex-Diretor De Governança, Planejamento e Inovação do INSS (2021-2023), entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
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DOC 301 - 2
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DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
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DOC 380 - 2
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DOC 380 - 3
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DOC 380 - 4
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DOC 380 - 5
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DOC 380 - 6
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DOC 380 - 7
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DOC 380 - 8
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DOC 380 - 9
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DOC 380 - 10
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DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
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DOC 395 - 2
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DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
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DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
429 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 429 - 1
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DOC 429 - 2
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DOC 429 - 3
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
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DOC 479 - 3
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DOC 479 - 4
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589 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
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DOC 1738 - 2
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DOC 1738 - 3
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DOC 1738 - 4
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DOC 1738 - 5
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DOC 1738 - 6
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Hospital Total Health Ltda., vinculada ao grupo THG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
303 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 303 - 1
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DOC 303 - 2
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DOC 303 - 3
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DOC 303 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
20/08/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Senador Izalci Lucas
- Ementa
- Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Rodrigo Rosolem Califoni, vinculado ao grupo THG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1338 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1338 - 1
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DOC 1338 - 2
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DOC 1338 - 3
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DOC 1338 - 4
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