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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Randolfe Rodrigues
- Ementa
- Requer ao Controle de Atividades Financeiras - COAF o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Adalton Coelho Takashima, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
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DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
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DOC 1292 - 2
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1313 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1313 - 4
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1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
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DOC 1427 - 4
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
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DOC 1430 - 3
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1790 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
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DOC 1790 - 3
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
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DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1790 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1790 - 1
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DOC 1790 - 2
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DOC 1790 - 3
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Randolfe Rodrigues
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor TIAGO ALVES DE ARAÚJO, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
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981 (Remetido por
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996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1006 - 1
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1010 - 2
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
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1330 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 1430 - 1
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1789 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1789 - 1
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DOC 1789 - 2
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DOC 1789 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Randolfe Rodrigues
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Tiago Alves de Araujo Sociedade Individual de Advocacia, referentes ao período de 1ºde janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.
- Documentos
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Nenhum
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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Banco CSF S.A)
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Banco CSF S.A)
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Banco CSF S.A)
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Banco CSF S.A)
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S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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BACEN - Banco Cental do Brasil)
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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1329 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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1784 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1784 - 1
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DOC 1784 - 2
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DOC 1784 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Randolfe Rodrigues
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Amazonriente Rural e Sustentavel LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
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DOC 1083 - 2
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1154 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1154 - 2
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DOC 1154 - 3
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DOC 1154 - 4
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
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1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
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DOC 1427 - 4
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
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1712 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1712 - 1
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DOC 1712 - 2
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DOC 1712 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
-
1712 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1712 - 1
-
DOC 1712 - 2
-
DOC 1712 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/09/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Senador Randolfe Rodrigues
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ADEILSON SILVEIRA HORA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
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1161 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1161 - 1
-
DOC 1161 - 2
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DOC 1161 - 3
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DOC 1161 - 4
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1258 - 1
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DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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DOC 1427 - 1
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DOC 1427 - 2
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DOC 1427 - 3
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DOC 1427 - 4
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DOC 1427 - 5
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 1430 - 1
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DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1757 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1757 - 1
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DOC 1757 - 2
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DOC 1757 - 3
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 1430 - 1
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DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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Informação
Apresentado em
11/09/2025
Aprovado (apreciado em
16/10/2025)
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- Autor
- Senadora Soraya Thronicke
- Ementa
- Requer ao Ministério da Previdência Social informações sobre registros de entrada nas dependências do INSS, bem como com quem foi realizada reunião e imagens eventualmente disponíveis do Sr. Philipe Roters Coutinho.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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Convite
Apresentado em
11/09/2025
Não apreciado
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- Autor
- Senadora Soraya Thronicke
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. Bruno Bianco Leal, ex-Advogado-Geral da União e ex-Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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Convocação
Apresentado em
11/09/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Evair Vieira de Melo
- Ementa
- Requer a convocação do sr. Wolney Queiroz Maciel, Ministro da Previdência Social.
- Documentos
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Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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Convite
Apresentado em
11/09/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Evair Vieira de Melo
- Ementa
- Requer o envio de convite ao sr. Carlos Henrique de Sousa, Delegado da Polícia Federal, para comparecer a esta CPMI.
- Documentos
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Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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Convocação
Apresentado em
11/09/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Kim Kataguiri
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Israel Eduardo Zebulon Martins de Souza, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação do INSS.
- Documentos
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Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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