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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer, ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor LUIZ CARLOS SOARES, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
719 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1279 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1279 - 1
-
DOC 1279 - 2
-
DOC 1279 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor GIOVANINI CARDOSO, CPF nº 012.637.448-18, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
718 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 718 - 1
-
DOC 718 - 2
-
DOC 718 - 3
-
DOC 718 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
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DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1280 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1280 - 1
-
DOC 1280 - 2
-
DOC 1280 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer, ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora MARLENE PEREIRA DA SILVA, CPF nº 766.006.538-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
717 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 717 - 1
-
DOC 717 - 2
-
DOC 717 - 3
-
DOC 717 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
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DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
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857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1281 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1281 - 1
-
DOC 1281 - 2
-
DOC 1281 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora SOLANGE APARECIDA NOGUEIRA MACEDO, CPF nº 025.574.348-33, presidente da Master Prev Clube de Benefícios, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1124 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1124 - 1
-
DOC 1124 - 2
-
DOC 1124 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer, ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora ÉRICA CRISTINA DA SILVA MONTE, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
735 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 735 - 1
-
DOC 735 - 2
-
DOC 735 - 3
-
DOC 735 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
987 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 987 - 1
-
DOC 987 - 2
-
DOC 987 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa E2M CÁLCULO CERTO LTDA, CNPJ nº 59.630.226/0001-19, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
734 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 734 - 1
-
DOC 734 - 2
-
DOC 734 - 3
-
DOC 734 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1201 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1201 - 1
-
DOC 1201 - 2
-
DOC 1201 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer, ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa EMG - JC LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
733 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 733 - 1
-
DOC 733 - 2
-
DOC 733 - 3
-
DOC 733 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1274 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1274 - 1
-
DOC 1274 - 2
-
DOC 1274 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1392 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1392 - 1
-
DOC 1392 - 2
-
DOC 1392 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Retirado (apreciado em
03/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa EMJC CÁLCULO CERTO LTDA, CNPJ nº 18.932.338/0001-47, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer, ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa F2A TECHNOLOGY LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
732 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 732 - 1
-
DOC 732 - 2
-
DOC 732 - 3
-
DOC 732 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1275 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1275 - 1
-
DOC 1275 - 2
-
DOC 1275 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
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1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1305 - 1
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DOC 1305 - 2
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DOC 1305 - 3
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAG-JC CÁLCULO CERTO LTDA, CNPJ nº 53.157.081/0001-02, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
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Nenhum
requerimento correlato.
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670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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731 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 731 - 1
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DOC 731 - 2
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DOC 731 - 3
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DOC 731 - 4
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797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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810 (Remetido por
Banco Bradesco)
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811 (Remetido por
Banco Bradesco)
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812 (Remetido por
Banco Bradesco)
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813 (Remetido por
Banco Bradesco)
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814 (Remetido por
Banco Bradesco)
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821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
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841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 841 - 1
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DOC 841 - 2
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DOC 841 - 3
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DOC 841 - 4
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DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
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857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
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1200 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1200 - 1
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DOC 1200 - 2
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DOC 1200 - 3
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1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1291 - 1
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DOC 1291 - 2
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1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1305 - 1
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DOC 1305 - 2
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DOC 1305 - 3
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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