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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor COSIMO BARRETTA, CPF nº 470.528.648-00, contador da AASAP e MASTER PREV, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
777 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 777 - 1
-
DOC 777 - 2
-
DOC 777 - 3
-
DOC 777 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1555 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1555 - 1
-
DOC 1555 - 2
-
DOC 1555 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1555 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1555 - 1
-
DOC 1555 - 2
-
DOC 1555 - 3
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo telemático do Senhor Rubens Oliveira Costa, sócio da Consult.on
Gestão e Negócios, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo telemático da empresa BRASILIA CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Retirado (apreciado em
03/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer que proceda-se à quebra de sigilo telemático da empresa PROSPECT CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A, CNPJ nº 44.722.047/0001-34, referente ao dia 1º de janeiro de 0219.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático da empresa AMIGO CENTER S/A, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
689 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 689 - 1
-
DOC 689 - 2
-
DOC 689 - 3
-
DOC 689 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
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812 (Remetido por
Banco Bradesco)
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813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
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DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1405 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1405 - 1
-
DOC 1405 - 2
-
DOC 1405 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático da empresa SEACOAST BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
688 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 688 - 1
-
DOC 688 - 2
-
DOC 688 - 3
-
DOC 688 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
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811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
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813 (Remetido por
Banco Bradesco)
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814 (Remetido por
Banco Bradesco)
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821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
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DOC 841 - 2
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DOC 841 - 3
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DOC 841 - 4
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DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1403 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1403 - 1
-
DOC 1403 - 2
-
DOC 1403 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático da empresa BLUEPRINT BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
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813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
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DOC 841 - 2
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DOC 841 - 3
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DOC 841 - 4
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DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
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848 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 848 - 1
-
DOC 848 - 2
-
DOC 848 - 3
-
DOC 848 - 4
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
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DOC 1305 - 3
-
1402 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1402 - 1
-
DOC 1402 - 2
-
DOC 1402 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) da empresa MEDICINALE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
772 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 772 - 1
-
DOC 772 - 2
-
DOC 772 - 3
-
DOC 772 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa AIR CONNECT S/A, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
785 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
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DOC 841 - 4
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DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1184 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1184 - 1
-
DOC 1184 - 2
-
DOC 1184 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal da empresa 360 SOLUCOES E MARKETING LTDA, CNPJ nº 50.526.548/0001-48, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
787 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 787 - 1
-
DOC 787 - 2
-
DOC 787 - 3
-
DOC 787 - 4
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
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DOC 841 - 7
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857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
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1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
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DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1385 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1385 - 1
-
DOC 1385 - 2
-
DOC 1385 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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