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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TL AGROPECUARIA LTDA, CNPJ nº37.358.889/0001-93, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1285 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1285 - 1
-
DOC 1285 - 2
-
DOC 1285 - 3
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) da empresa TL AGROPECUARIA LTDA, CNPJ nº 37.358.889/0001-93, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
714 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 714 - 1
-
DOC 714 - 2
-
DOC 714 - 3
-
DOC 714 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor HIGOR DALLE VEDOVE LOURENÇÃO, CPF nº 223.009.598-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1244 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1244 - 1
-
DOC 1244 - 2
-
DOC 1244 - 3
-
DOC 1244 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor HIGOR DALLE VEDOVE LOURENÇÃO, CPF nº 223.009.598-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
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1406 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1406 - 1
-
DOC 1406 - 2
-
DOC 1406 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) da empresa E G CARVALHO XAVIER, CNPJ nº 40.244.381/0001-79, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
847 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 847 - 1
-
DOC 847 - 2
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DOC 847 - 3
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DOC 847 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa E G CARVALHO XAVIER, CNPJ nº40.244.381/0001-79, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
811 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
812 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
813 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
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DOC 841 - 2
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DOC 841 - 3
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DOC 841 - 4
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DOC 841 - 5
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DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1305 - 1
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DOC 1305 - 2
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DOC 1305 - 3
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1408 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1408 - 1
-
DOC 1408 - 2
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DOC 1408 - 3
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira da empresa CINDEAS COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZACA, CNPJ nº 02.287.694/0001-15, referentes ao período de 21 de fevereiro de 2020 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
697 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 697 - 1
-
DOC 697 - 2
-
DOC 697 - 3
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DOC 697 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CIFRAO TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 24.673.131/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
670 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
797 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
798 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
799 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
800 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
804 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
805 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
809 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
810 (Remetido por
Banco Bradesco)
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811 (Remetido por
Banco Bradesco)
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812 (Remetido por
Banco Bradesco)
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813 (Remetido por
Banco Bradesco)
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814 (Remetido por
Banco Bradesco)
-
821 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
841 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 841 - 1
-
DOC 841 - 2
-
DOC 841 - 3
-
DOC 841 - 4
-
DOC 841 - 5
-
DOC 841 - 6
-
DOC 841 - 7
-
857 (Remetido por
BRB - BRB - Banco de Brasilia)
-
1291 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1291 - 1
-
DOC 1291 - 2
-
1305 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1305 - 1
-
DOC 1305 - 2
-
DOC 1305 - 3
-
1409 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1409 - 1
-
DOC 1409 - 2
-
DOC 1409 - 3
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
1761 (Remetido por
BMW FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) da empresa CIFRAO TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 24.673.131/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
707 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 707 - 1
-
DOC 707 - 2
-
DOC 707 - 3
-
DOC 707 - 4
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Diligência
Apresentado em
04/11/2025
Aprovado (apreciado em
06/11/2025)
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- Autor
- Senador Carlos Viana
- Ementa
- Requer a realização de diligência na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de discutir as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que envolvem descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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