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Transferência de Sigilo
Apresentado em
10/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa HM Moto Pecas Pneus e Artefatos Borrachas LTDA, CNPJ nº 27.752.264/0001-58, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1531 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1531 - 1
-
DOC 1531 - 2
-
DOC 1531 - 3
-
1531 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1531 - 1
-
DOC 1531 - 2
-
DOC 1531 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
10/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da Sra. Renée de Souza Pazeto, CPF nº 194.962.038-76, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1532 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1532 - 1
-
DOC 1532 - 2
-
DOC 1532 - 3
-
1532 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1532 - 1
-
DOC 1532 - 2
-
DOC 1532 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
10/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Senador Rogerio Marinho
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) da Sra. Renée de Souza Pazeto, CPF nº 194.962.038-76, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
927 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 927 - 1
-
DOC 927 - 2
-
DOC 927 - 3
-
DOC 927 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
10/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Senador Styvenson Valentim
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Paulo Gabriel Negreiros de Almeida, CPF nº 096.957.634-05, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
893 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 893 - 1
-
DOC 893 - 2
-
DOC 893 - 3
-
DOC 893 - 4
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1534 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1534 - 1
-
DOC 1534 - 2
-
DOC 1534 - 3
-
1614 (Remetido por
Whatsapp Inc.)
-
DOC 1614 - 1
-
DOC 1614 - 2
-
1615 (Remetido por
Meta Plataforms Inc.)
-
DOC 1615 - 1
-
DOC 1615 - 2
-
DOC 1615 - 3
-
DOC 1615 - 4
-
DOC 1615 - 5
-
DOC 1615 - 6
-
DOC 1615 - 7
-
DOC 1615 - 8
-
1534 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1534 - 1
-
DOC 1534 - 2
-
DOC 1534 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
10/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG-RS), CNPJ nº 92.886.860/0001-92, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
930 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 930 - 1
-
DOC 930 - 2
-
DOC 930 - 3
-
DOC 930 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1433 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1433 - 1
-
DOC 1433 - 2
-
DOC 1433 - 3
-
1433 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1433 - 1
-
DOC 1433 - 2
-
DOC 1433 - 3
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
10/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar no Estado de Goiás (FETAEG), CNPJ nº 01.664.002/0001-48, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
931 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 931 - 1
-
DOC 931 - 2
-
DOC 931 - 3
-
DOC 931 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1434 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1434 - 1
-
DOC 1434 - 2
-
DOC 1434 - 3
-
1434 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1434 - 1
-
DOC 1434 - 2
-
DOC 1434 - 3
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|
Outros
Apresentado em
10/11/2025
Aprovado (apreciado em
10/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a apreensão do(s) aparelho(s) celular(es) do senhor Igor Dias Delecrode (CPF: 448.490.978-2) e acesso aos diálogos presentes em aplicativos de mensagens instantâneas, além de acesso ao conteúdo dos e-mails que se encontram "logados" no(s) respectivo(s) aparelho(s), bem como acesso aos conteúdos armazenados em "nuvem".
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
documento encontrado.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO PARANA - FETAEP, CNPJ nº 78.637.337/0001-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
932 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 932 - 1
-
DOC 932 - 2
-
DOC 932 - 3
-
DOC 932 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1435 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1435 - 1
-
DOC 1435 - 2
-
DOC 1435 - 3
-
1435 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1435 - 1
-
DOC 1435 - 2
-
DOC 1435 - 3
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINA, DATAS E MONJOLOS, CNPJ nº 16.888.679/0001-37, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
928 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 928 - 1
-
DOC 928 - 2
-
DOC 928 - 3
-
DOC 928 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1436 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1436 - 1
-
DOC 1436 - 2
-
DOC 1436 - 3
-
1436 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1436 - 1
-
DOC 1436 - 2
-
DOC 1436 - 3
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
11/11/2025
Aprovado (apreciado em
13/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO PIAUI (FETAG-PI), CNPJ nº 06.527.360/0001-22, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
861 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
862 (Remetido por
Carrefour Soluções Financeiras)
-
863 (Remetido por
BANCO DAYCOVAL S.A.)
-
DOC 863 - 1
-
DOC 863 - 2
-
DOC 863 - 3
-
DOC 863 - 4
-
DOC 863 - 5
-
905 (Remetido por
Banco Central do Brasil)
-
DOC 905 - 1
-
DOC 905 - 2
-
DOC 905 - 3
-
OFICIO_30607_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125156897.pdf
-
Registros de operações de cambio.zip
-
907 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
908 (Remetido por
CRESOL - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária)
-
918 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 918 - 1
-
DOC 918 - 2
-
DOC 918 - 3
-
DOC 918 - 4
-
934 (Remetido por
Banco Santander)
-
941 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
943 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 943 - 1
-
DOC 943 - 2
-
DOC 943 - 3
-
1437 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1437 - 1
-
DOC 1437 - 2
-
DOC 1437 - 3
-
1437 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1437 - 1
-
DOC 1437 - 2
-
DOC 1437 - 3
|