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Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa STELO ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ nº 03.157.995/0001-97, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1248 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1248 - 2
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DOC 1248 - 3
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DOC 1248 - 4
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
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DOC 1427 - 3
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DOC 1427 - 4
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DOC 1427 - 5
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
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DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1627 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
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DOC 1627 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1627 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1627 - 1
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DOC 1627 - 2
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DOC 1627 - 3
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa DELÍCIA ITALIANA PIZZAS LTDA, CNPJ nº 40.762.276/0001-21, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1177 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1177 - 2
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DOC 1177 - 4
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
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DOC 1427 - 3
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DOC 1427 - 4
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DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
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1628 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1628 - 1
-
DOC 1628 - 2
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DOC 1628 - 3
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
-
1628 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1628 - 1
-
DOC 1628 - 2
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DOC 1628 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa MOINHO IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ nº 34.331.422/0001-61, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1239 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1239 - 1
-
DOC 1239 - 2
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DOC 1239 - 4
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
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-
DOC 1427 - 4
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DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
-
1629 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1629 - 1
-
DOC 1629 - 2
-
DOC 1629 - 3
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1629 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1629 - 1
-
DOC 1629 - 2
-
DOC 1629 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Daniel Simas, CPF 033.744.139-19, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
-
DOC 1129 - 4
-
DOC 1129 - 5
-
DOC 1129 - 6
-
DOC 1129 - 7
-
DOC 1129 - 8
-
DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
-
DOC 1289 - 3
-
DOC 1289 - 4
-
DOC 1289 - 5
-
DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
-
DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
-
DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1449 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1449 - 1
-
DOC 1449 - 2
-
DOC 1449 - 3
-
DOC 1449 - 4
-
1766 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1766 - 1
-
DOC 1766 - 2
-
DOC 1766 - 3
-
1449 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1449 - 1
-
DOC 1449 - 2
-
DOC 1449 - 3
-
DOC 1449 - 4
-
1766 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1766 - 1
-
DOC 1766 - 2
-
DOC 1766 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SEGMULTI PROMOÇÕES SIMAS & OLIVEIRA TELEATENDIMENTO LTDA CNPJ 55.991.445/0001-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
-
DOC 1129 - 4
-
DOC 1129 - 5
-
DOC 1129 - 6
-
DOC 1129 - 7
-
DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
-
DOC 1289 - 3
-
DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
-
DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
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DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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1455 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1455 - 1
-
DOC 1455 - 2
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DOC 1455 - 3
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DOC 1455 - 4
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1767 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1767 - 1
-
DOC 1767 - 2
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DOC 1767 - 3
-
1455 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1455 - 1
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DOC 1455 - 2
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DOC 1455 - 3
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DOC 1455 - 4
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1767 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1767 - 1
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DOC 1767 - 2
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DOC 1767 - 3
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Apresentado em
24/11/2025
Pendente de revisão
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da da empresa matriz Binclub Servicos de Administracao e de Programas de Fidelidade LTDA – CNPJ: 38.056.833/0001-47 e filial Binclub Servicos de Administracao e de Programas de Fidelidade LTDA – CNPJ: 38.056.833/0002-28, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAE MAGAZINE VIRTUAL LTDA – CNPJ: 38.079.081/0001-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
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DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1023 - 1
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1025 - 1
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DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
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1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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1265 (Remetido por
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-
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
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1293 (Remetido por
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 3
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1518 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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1768 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1768 - 3
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1518 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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1768 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1768 - 1
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DOC 1768 - 2
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DOC 1768 - 3
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|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa GRUPO SEGCARD PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA CNPJ 48.929.492/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 3
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1519 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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1769 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1769 - 1
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DOC 1769 - 3
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1519 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1519 - 1
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DOC 1519 - 2
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1769 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1769 - 1
-
DOC 1769 - 2
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DOC 1769 - 3
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|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Gelci José da Silva, CPF: 110.134.307-94, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
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DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
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-
DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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-
DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
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1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
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DOC 1125 - 4
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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-
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1289 - 7
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
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-
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 8
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1651 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1651 - 4
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1770 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1770 - 1
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DOC 1770 - 2
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DOC 1770 - 3
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1651 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1651 - 3
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DOC 1651 - 4
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1770 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1770 - 1
-
DOC 1770 - 2
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DOC 1770 - 3
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|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
24/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SO PARTICIPAÇÕES ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO LTDA CNPJ 52.590.852/0001-80, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
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Banco CSF S.A)
-
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
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-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 5
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1655 (Remetido por
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-
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1771 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1771 - 1
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1655 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1655 - 3
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DOC 1655 - 4
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1771 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
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