Requerimentos, da CPICRIME

CPI do Crime Organizado

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Requerimentos, da CPICRIME
Requerimento	Informações
152/2026 Transferência de Sigilo Apresentado em 02/02/2026 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Barci e Barci Sociedade de Advogados, no período entre 1º de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2026. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
153/2026 Transferência de Sigilo Apresentado em 02/02/2026 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Lex - Instituto de Estudos Jurídicos Ltda., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2026. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
154/2026 Transferência de Sigilo Apresentado em 02/02/2026 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Rangel Advocacia, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2026. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
155/2026 Transferência de Sigilo Apresentado em 02/02/2026 Aprovado (apreciado em 25/02/2026)	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, do Banco Master S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 10 62/2026 71/2026 80/2026 85/2026 97/2026 98/2026 99/2026 100/2026 142/2026 244/2026 Documentos Recebidos 19 26 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.) DOC 26 - 1 DOC 26 - 2 DOC 26 - 3 DOC 26 - 4 DOC - 1.pdf DOC - 2.pdf DOC - 3.pdf DOC - 4.pdf 35 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen) DOC 35 - 1 DOC 35 - 2 DOC 35 - 3 DOC 35 - 4 DOC 35 - 5 DOC 35 - 6 DOC 35 - 7 DOC 35 - 8 DOC 35 - 9 DOC 35 - 10 DOC 35 - 11 DOC 35 - 12 DOC 35 - 13 DOC 35 - 14 DOC 35 - 15 DOC 35 - 16 DOC 35 - 17 DOC 35 - 18 DOC 35 - 19 DOC 35 - 20 DOC 35 - 21 DOC 35 - 22 DOC 35 - 23 DOC 35 - 24 DOC 35 - 25 38 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil) DOC 38 - 1 DOC 38 - 2 DOC 38 - 3 DOC - 1.zip DOC - 2.PDF DOC - 3.PDF 44 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios) DOC 44 - 1 DOC 44 - 2 DOC 44 - 3 DOC - 1.pdf DOC - 2.pdf DOC - 3.pdf 46 (Remetido por Getmoney Corretora de Câmbio S.A.) DOC 46 DOC - 1.pdf 48 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.) Ofício BB 50 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras) DOC 50 - 1 DOC 50 - 2 DOC 50 - 3 DOC 50 - 4 51 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen) DOC 51 - 1 DOC 51 - 2 53 (Remetido por Banco Rendimento S.A.) DOC 053 54 (Remetido por QI Sociedade de Crédito Direito S.A.) DOC 54 - 1 DOC 54 - 2 DOC 54 - 3 55 (Remetido por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) DOC 55 - 1 DOC 55 - 2 DOC 55 - 3 DOC 55 - 4 56 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.) DOC 56 - 1 DOC 56 - 2 DOC 56 - 3 DOC 56 - 4 DOC 56 - 5 57 (Remetido por CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA) DOC 57 - 1 DOC 57 - 2 DOC - 1.pdf DOC - 2.pdf 60 (Remetido por Banco Original) comprovante simba 64 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen) DOC 64 - 1 DOC 64 - 2 73 (Remetido por Whatsapp Inc.) DOC 73 - 1 DOC 73 - 2 DOC 73 - 3 DOC 73 - 4 DOC 73 - 5 DOC 73 - 6 DOC 73 - 7 DOC 73 - 8 DOC 73 - 9 93 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.) DOC 93 - 1 DOC 93 - 2 DOC 93 - 3 101 (Remetido por Telegram FZ LLC) DOC 101 - 1 DOC 101 - 2 DOC 101 - 3 105 (Remetido por Google Brasil) DOC 105 - 1 DOC 105 - 2 DOC 105 - 3
156/2026 Convite Apresentado em 02/02/2026 Aprovado (apreciado em 25/02/2026)	Autor Senador Magno Malta Ementa Requer que sejam convidados representantes do Ministério Público do Estado do Paraná, da Polícia Civil do Estado do Paraná e da Polícia Federal. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
157/2026 Informação Apresentado em 02/02/2026 Aprovado (apreciado em 25/02/2026)	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer, à Diretoria-Geral do Senado Federal, o envio de informações sobre os registros de entrada e saída do Sr. Augusto Ferreira Lima, ex-sócio e ex-executivo do Banco Master, nas dependências do Senado Federal. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 1 89/2026 Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
158/2026 Convocação Apresentado em 02/02/2026 Retirado (apreciado em 25/02/2026)	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer a convocação da Sra. Viviane Barci de Moraes, advogada. Documentos Requerimentos correlatos 0 Nenhum requerimento correlato. Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
159/2026 Convocação Apresentado em 02/02/2026 Não apreciado	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer a convocação do Sr. Mario Umberto Degani, empresário. Documentos Requerimentos correlatos 1 142/2026 - Convocação Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
160/2026 Convocação Apresentado em 02/02/2026 Aprovado (apreciado em 25/02/2026)	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer a convocação do Sr. José Carlos Dias Toffoli Cônego para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado. Documentos Requerimentos correlatos 1 143/2026 - Convocação Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.
161/2026 Convocação Apresentado em 02/02/2026 Aprovado (apreciado em 25/02/2026)	Autor Senador Alessandro Vieira Ementa Requer a convocação do Sr. José Eugênio Dias Toffoli, empresário. Documentos Requerimentos correlatos 1 140/2026 - Convocação Ofícios 0 Nenhum ofício encontrado. Documentos Recebidos 0 Nenhum documento encontrado.