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Requerimentos, da CPICRIME
Requerimento Informações
Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Paulo Henrique Costa, presidente afastado do Banco de Brasília (BRB).
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Retirado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Roberto de Oliveira Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil.
Documentos
  • 36 (Remetido por Roberto Campos Neto)
Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Retirado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Fabiano Campos Zettel, empresário, advogado e pastor.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. João Carlos Falbo Mansur, empresário.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer a convocação do Sr. Roberto Augusto Leme da Silva, apontado como responsável pela gestão das distribuidoras de combustíveis instrumentalizadas para a prática de lavagem de dinheiro.
Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal, da empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2026.
Documentos
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  • 26 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 26 - 1
    •  DOC 26 - 2
    •  DOC 26 - 3
    •  DOC 26 - 4
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
    •  DOC - 3.pdf
    •  DOC - 4.pdf
  • 35 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
    •  DOC 35 - 1
    •  DOC 35 - 2
    •  DOC 35 - 3
    •  DOC 35 - 4
    •  DOC 35 - 5
    •  DOC 35 - 6
    •  DOC 35 - 7
    •  DOC 35 - 8
    •  DOC 35 - 9
    •  DOC 35 - 10
    •  DOC 35 - 11
    •  DOC 35 - 12
    •  DOC 35 - 13
    •  DOC 35 - 14
    •  DOC 35 - 15
    •  DOC 35 - 16
    •  DOC 35 - 17
    •  DOC 35 - 18
    •  DOC 35 - 19
    •  DOC 35 - 20
    •  DOC 35 - 21
    •  DOC 35 - 22
    •  DOC 35 - 23
    •  DOC 35 - 24
    •  DOC 35 - 25
  • 39 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 39 - 1
    •  DOC 39 - 2
    •  DOC 39 - 3
  • 44 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
    •  DOC 44 - 1
    •  DOC 44 - 2
    •  DOC 44 - 3
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
    •  DOC - 3.pdf
  • 46 (Remetido por Getmoney Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 46
    •  DOC - 1.pdf
  • 48 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.)
  • 51 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
  • 53 (Remetido por Banco Rendimento S.A.)
  • 54 (Remetido por QI Sociedade de Crédito Direito S.A.)
  • 55 (Remetido por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
    •  DOC 55 - 1
    •  DOC 55 - 2
    •  DOC 55 - 3
    •  DOC 55 - 4
  • 56 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 56 - 1
    •  DOC 56 - 2
    •  DOC 56 - 3
    •  DOC 56 - 4
    •  DOC 56 - 5
  • 57 (Remetido por CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
    •  DOC 57 - 1
    •  DOC 57 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
  • 60 (Remetido por Banco Original)
  • 64 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
    •  DOC 64 - 1
    •  DOC 64 - 2
  • 93 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 93 - 1
    •  DOC 93 - 2
    •  DOC 93 - 3
Transferência de Sigilo
Apresentado em 23/02/2026
Aprovado (apreciado em 25/02/2026)
Autor
Senador Jaques Wagner
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal de BK Instituição de Pagamento S.A.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 26 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 26 - 1
    •  DOC 26 - 2
    •  DOC 26 - 3
    •  DOC 26 - 4
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
    •  DOC - 3.pdf
    •  DOC - 4.pdf
  • 35 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
    •  DOC 35 - 1
    •  DOC 35 - 2
    •  DOC 35 - 3
    •  DOC 35 - 4
    •  DOC 35 - 5
    •  DOC 35 - 6
    •  DOC 35 - 7
    •  DOC 35 - 8
    •  DOC 35 - 9
    •  DOC 35 - 10
    •  DOC 35 - 11
    •  DOC 35 - 12
    •  DOC 35 - 13
    •  DOC 35 - 14
    •  DOC 35 - 15
    •  DOC 35 - 16
    •  DOC 35 - 17
    •  DOC 35 - 18
    •  DOC 35 - 19
    •  DOC 35 - 20
    •  DOC 35 - 21
    •  DOC 35 - 22
    •  DOC 35 - 23
    •  DOC 35 - 24
    •  DOC 35 - 25
  • 41 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 41 - 1
    •  DOC 41 - 2
    •  DOC 41 - 3
  • 44 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
    •  DOC 44 - 1
    •  DOC 44 - 2
    •  DOC 44 - 3
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
    •  DOC - 3.pdf
  • 45 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 45 - 1
    •  DOC 45 - 2
    •  DOC 45 - 3
    •  DOC 45 - 4
  • 46 (Remetido por Getmoney Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 46
    •  DOC - 1.pdf
  • 48 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.)
  • 51 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
  • 53 (Remetido por Banco Rendimento S.A.)
  • 54 (Remetido por QI Sociedade de Crédito Direito S.A.)
  • 55 (Remetido por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
    •  DOC 55 - 1
    •  DOC 55 - 2
    •  DOC 55 - 3
    •  DOC 55 - 4
  • 56 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 56 - 1
    •  DOC 56 - 2
    •  DOC 56 - 3
    •  DOC 56 - 4
    •  DOC 56 - 5
  • 57 (Remetido por CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
    •  DOC 57 - 1
    •  DOC 57 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
  • 60 (Remetido por Banco Original)
  • 64 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
    •  DOC 64 - 1
    •  DOC 64 - 2
  • 93 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 93 - 1
    •  DOC 93 - 2
    •  DOC 93 - 3
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.15