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Requerimentos, da CPICRIME
Requerimento Informações
Transferência de Sigilo
Apresentado em 03/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Eduardo Girão
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Fabiano Campos Zettel, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 3 de março de 2026.
Documentos
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  • 65 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 65 - 1
    •  DOC 65 - 2
  • 67 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 67 - 1
    •  DOC 67 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.zip
  • 70 (Remetido por BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
    •  DOC 70
    •  DOC - 1.zip
  • 71 (Remetido por Caixa Econômica Federal)
    •  DOC 71 - 1
    •  DOC 71 - 2
    •  DOC 71 - 3
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    •  DOC 71 - 5
    •  DOC 71 - 6
    •  DOC 71 -7
  • 72 (Remetido por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
    •  DOC 72
  • 80 (Remetido por Banco do Brasil)
    •  DOC 80
    •  DOC - 1.pdf
  • 82 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 82 - 1
    •  DOC 82 - 2
    •  DOC 82 - 3
  • 92 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 92
  • 100 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 100 - 1
    •  DOC 100 - 2
Transferência de Sigilo
Apresentado em 03/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Eduardo Girão
Ementa
Requer que se proceda à quebra de sigilo telefônico e telemático do Senhor FABIANO CAMPOS ZETTEL, CPF nº 027.818.816-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 3 de março de 2026.
Documentos
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Convocação
Apresentado em 03/03/2026
Não apreciado
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer a convocação do Senhor Ahmed Mohamad Oliveira (José Carlos Oliveira), ex-ministro do Trabalho e Previdência.
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Convocação
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 18/03/2026)
Autor
Senador Alessandro Vieira
Ementa
Requer a convocação do Sr. José Pedro Gonçalves Taques, ex-Senador e ex-Governador de Mato Grosso.
Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Sergio Moro
Ementa
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal de King Participações Imobiliárias Ltda., referentes ao período de 6 de setembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2026.
Documentos
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  • 65 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 65 - 1
    •  DOC 65 - 2
  • 67 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 67 - 1
    •  DOC 67 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.zip
  • 70 (Remetido por BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
    •  DOC 70
    •  DOC - 1.zip
  • 71 (Remetido por Caixa Econômica Federal)
    •  DOC 71 - 1
    •  DOC 71 - 2
    •  DOC 71 - 3
    •  DOC 71 - 4
    •  DOC 71 - 5
    •  DOC 71 - 6
    •  DOC 71 -7
  • 72 (Remetido por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
    •  DOC 72
  • 80 (Remetido por Banco do Brasil)
    •  DOC 80
    •  DOC - 1.pdf
  • 83 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 83 - 1
    •  DOC 83 - 2
    •  DOC 83 - 3
  • 92 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 92
  • 100 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 100 - 1
    •  DOC 100 - 2
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Não apreciado
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de JOÃO CARLOS FALBO MANSUR,CPF 116.687.758-24, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Rejeitado (apreciado em 18/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de PAULO ROBERTO NUNES GUEDES, CPF 156.305.876-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO, CPF 094.378.048-93, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
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  • 65 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 65 - 1
    •  DOC 65 - 2
  • 67 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 67 - 1
    •  DOC 67 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.zip
  • 70 (Remetido por BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
    •  DOC 70
    •  DOC - 1.zip
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  • 72 (Remetido por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
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  • 80 (Remetido por Banco do Brasil)
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  • 84 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 84 - 1
    •  DOC 84 - 2
    •  DOC 84 - 3
  • 92 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 92
  • 100 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 100 - 1
    •  DOC 100 - 2
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de DANILO BERNDT TRENTO, CPF 008.583.431-93, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 65 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 65 - 1
    •  DOC 65 - 2
  • 67 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 67 - 1
    •  DOC 67 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.zip
  • 70 (Remetido por BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
    •  DOC 70
    •  DOC - 1.zip
  • 71 (Remetido por Caixa Econômica Federal)
    •  DOC 71 - 1
    •  DOC 71 - 2
    •  DOC 71 - 3
    •  DOC 71 - 4
    •  DOC 71 - 5
    •  DOC 71 - 6
    •  DOC 71 -7
  • 72 (Remetido por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
    •  DOC 72
  • 80 (Remetido por Banco do Brasil)
    •  DOC 80
    •  DOC - 1.pdf
  • 85 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 85 - 1
    •  DOC 85 - 2
    •  DOC 85 - 3
  • 92 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 92
  • 100 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 100 - 1
    •  DOC 100 - 2
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Retirado (apreciado em 18/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de LETÍCIA CAETANO DOS REIS, CPF 657.724.151-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.15