Ir para conteúdo principal

Atividade Legislativa Comissões

Requerimentos, da CPICRIME

CPI do Crime Organizado
Comissão Parlamentar de Inquérito
ApreciadosNão ApreciadosPrejudicados e RetiradosInvalidados
 Filtros: 
 Limpar
 Busque por número: 
Requerimentos, da CPICRIME
Requerimento Informações
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de FABIANO CAMPOS ZETTEL, CPF 027.818.816-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 65 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 65 - 1
    •  DOC 65 - 2
  • 67 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 67 - 1
    •  DOC 67 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.zip
  • 70 (Remetido por BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
    •  DOC 70
    •  DOC - 1.zip
  • 71 (Remetido por Caixa Econômica Federal)
    •  DOC 71 - 1
    •  DOC 71 - 2
    •  DOC 71 - 3
    •  DOC 71 - 4
    •  DOC 71 - 5
    •  DOC 71 - 6
    •  DOC 71 -7
  • 72 (Remetido por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
    •  DOC 72
  • 80 (Remetido por Banco do Brasil)
    •  DOC 80
    •  DOC - 1.pdf
  • 82 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 82 - 1
    •  DOC 82 - 2
    •  DOC 82 - 3
  • 92 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 92
  • 100 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 100 - 1
    •  DOC 100 - 2
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Retirado (apreciado em 18/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO, CPF 819.684.424-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 18/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de Ahmed Mohamad Oliveira, CPF 074.195.818-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 96 (Remetido por Banco CSF SA)
    •  DOC 96 - 1
    •  DOC 96 - 2
  • 97 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 97 - 1
    •  DOC 97 - 2
  • 111 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 111 - 1
    •  DOC 111 - 2
    •  DOC 111 - 3
  • 120 (Remetido por BB - Banco do Brasil S.A.)
    •  DOC 120
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de MOHAMAD HUSSEIN MOURAD, CPF 265.621.358-42, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 65 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 65 - 1
    •  DOC 65 - 2
  • 67 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 67 - 1
    •  DOC 67 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.zip
  • 70 (Remetido por BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
    •  DOC 70
    •  DOC - 1.zip
  • 71 (Remetido por Caixa Econômica Federal)
    •  DOC 71 - 1
    •  DOC 71 - 2
    •  DOC 71 - 3
    •  DOC 71 - 4
    •  DOC 71 - 5
    •  DOC 71 - 6
    •  DOC 71 -7
  • 72 (Remetido por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
    •  DOC 72
  • 80 (Remetido por Banco do Brasil)
    •  DOC 80
    •  DOC - 1.pdf
  • 86 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 86 - 1
    •  DOC 86 - 2
    •  DOC 86 - 3
  • 92 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 92
  • 100 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 100 - 1
    •  DOC 100 - 2
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA, CPF 215.652.438-62, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 65 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 65 - 1
    •  DOC 65 - 2
  • 67 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 67 - 1
    •  DOC 67 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.zip
  • 70 (Remetido por BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
    •  DOC 70
    •  DOC - 1.zip
  • 71 (Remetido por Caixa Econômica Federal)
    •  DOC 71 - 1
    •  DOC 71 - 2
    •  DOC 71 - 3
    •  DOC 71 - 4
    •  DOC 71 - 5
    •  DOC 71 - 6
    •  DOC 71 -7
  • 72 (Remetido por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
    •  DOC 72
  • 80 (Remetido por Banco do Brasil)
    •  DOC 80
    •  DOC - 1.pdf
  • 87 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 87 - 1
    •  DOC 87 - 2
    •  DOC 87 - 3
    •  DOC - 1.zip
    •  DOC - 2.PDF
    •  DOC - 3.PDF
  • 92 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 92
  • 100 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 100 - 1
    •  DOC 100 - 2
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Retirado (apreciado em 18/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO, CPF 078.602.017-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Informação
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, informações sobre a Operação Compliance Zero.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Transferência de Sigilo
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal LTDA. (CNPJ 39.665.366/0001-15), compreendendo o período de 1º de janeiro de 2022 a 4 de março de 2026.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 65 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 65 - 1
    •  DOC 65 - 2
  • 67 (Remetido por Banco Central do Brasil)
    •  DOC 67 - 1
    •  DOC 67 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.zip
  • 70 (Remetido por BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
    •  DOC 70
    •  DOC - 1.zip
  • 71 (Remetido por Caixa Econômica Federal)
    •  DOC 71 - 1
    •  DOC 71 - 2
    •  DOC 71 - 3
    •  DOC 71 - 4
    •  DOC 71 - 5
    •  DOC 71 - 6
    •  DOC 71 -7
  • 72 (Remetido por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)
    •  DOC 72
  • 80 (Remetido por Banco do Brasil)
    •  DOC 80
    •  DOC - 1.pdf
  • 88 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 88 - 1
    •  DOC 88 - 2
    •  DOC 88 - 3
  • 92 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 92
  • 100 (Remetido por Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
    •  DOC 100 - 1
    •  DOC 100 - 2
Informação
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Muricca Galípolo, informações detalhadas sobre os processos administrativos disciplinares que culminaram no afastamento dos servidores Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 68 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
    •  DOC 68 - 1
    •  DOC 68 - 2
    •  DOC - 1.zip
    •  DOC - 2.pdf
Convocação
Apresentado em 05/03/2026
Aprovado (apreciado em 11/03/2026)
Autor
Senador Humberto Costa
Ementa
Requer a convocação do Sr. Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central.
Documentos
  • 69 (Remetido por Banco Central do Brasil - Bacen)
    •  DOC 69 - 1
    •  DOC 69 - 2
    •  DOC - 1.pdf
    •  DOC - 2.pdf
  • 77 (Remetido por STF - Supremo Tribunal Federal)
    •  DOC 077
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.15