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Transferência de Sigilo
Apresentado em
15/10/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer o envio de RIF e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor JOSÉ FERREIRA DA SILVA referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 30 desetembro de 2025.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
16/10/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Kim Kataguiri
- Ementa
- Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e que se proceda à quebra do sigilo fiscal referente à Pagglo Serviços Financeiros Digitais Ltda, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2019 a 1° de outubro de 2025.
- Documentos
-
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Convocação
Apresentado em
16/10/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputado Kim Kataguiri
- Ementa
- Requer a convocação do Sr. Igor Oliveira Freitas, sócio-administrador da Empresa Highway Comércio e Serviços, TI e Segurança LTDA.
- Documentos
-
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Informação
Apresentado em
16/10/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Maurício Carvalho
- Ementa
- Requer, à 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o envio de informações sobre inquéritos e procedimentos cautelares relacionados à chamada “Farra dos Descontos do INSS”.
- Documentos
-
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Informação
Apresentado em
16/10/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Marcel van Hattem
- Ementa
- Requer, ao Supremo Tribunal Federal, o envio de informações sobre inquéritos e procedimentos cautelares relacionados à chamada “Farra dos Descontos do INSS”.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
16/10/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário, abrangendo o período de 1º de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025, e fiscal, abrangendo o período de agosto de 2023 a junho de 2025, referentes à Sra. Lucineide dos Santos Oliveira, diretora da Associação dos Aposentados do Brasil (AAB).
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
16/10/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário, abrangendo o período de 31 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025, e fiscal, abrangendo o período de agosto de 2023 a junho de 2025, referentes à empresa Expresso Servicos de Publicidade e Marketing LTDA.
- Documentos
-
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
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Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
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981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1746 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1746 - 1
-
DOC 1746 - 2
-
DOC 1746 - 3
-
1912 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1912 - 1
-
DOC 1912 - 2
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1912 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1912 - 1
-
DOC 1912 - 2
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
16/10/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário, abrangendo o período de 1° de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025, e fiscal, abrangendo o período de janeiro de 2021 a junho de 2025, referentes ao Sr. Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior, ex-contador da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER).
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
16/10/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025, e fiscal, abrangendo o período de janeiro de 2021 a junho de 2025, referentes à empresa Solution
Servicos Especializados LTDA .
- Documentos
-
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1728 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1728 - 1
-
DOC 1728 - 2
-
DOC 1728 - 3
-
1913 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1913 - 1
-
DOC 1913 - 2
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1728 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1728 - 1
-
DOC 1728 - 2
-
DOC 1728 - 3
-
1913 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1913 - 1
-
DOC 1913 - 2
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
16/10/2025
Não apreciado
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025, e fiscal, abrangendo o período de janeiro de 2021 a junho de 2025, referentes à empresa Cifrao Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas LTDA
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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