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Transferência de Sigilo
Apresentado em
17/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAITH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 37.294.994/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
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968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1226 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1226 - 1
-
DOC 1226 - 2
-
DOC 1226 - 3
-
DOC 1226 - 4
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1659 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1659 - 1
-
DOC 1659 - 2
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DOC 1659 - 3
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
-
1659 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1659 - 1
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DOC 1659 - 2
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DOC 1659 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
17/11/2025
Rejeitado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor EDSON ANTONIO LENZI FILHO, CPF nº 032.740.359-47, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
17/11/2025
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A, CNPJ nº 34.841.787/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
17/11/2025
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FOLIUMED BRASIL - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.217.077/0001-41, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
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1842 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
17/11/2025
Rejeitado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requera elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor EDGAR LENZI, CPF nº 014.722.399-70, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
17/11/2025
Rejeitado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL do senhor RICARDO BIMBO TROCCOLI, CPF nº 113.964.268-50, Coordenador do Setorial Nacional de Tecnologia da Informação do PT, referentes, respectivamente, ao período de 6 de fevereiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
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Convocação
Apresentado em
17/11/2025
Rejeitado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer que seja CONVOCADO para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor RICARDO BIMBO TROCCOLI, Coordenador do Setorial Nacional de Tecnologia da Informação do PT.
- Documentos
-
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Convocação
Apresentado em
17/11/2025
Não apreciado
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- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a convocação do senhor Francisco Joseni Camelo Parente, servidor público estadual, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
- Documentos
-
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Informação
Apresentado em
18/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, informações sobre a reunião que a comitiva da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP) realizou com o Ministro da Previdência Social, senhor Carlos Lupi, em 15 de março de 2023.
- Documentos
-
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-
1067 (Remetido por
MPS - Ministério da Previdência Social)
-
DOC 1067 - 1
-
DOC 1067 - 2
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Informação
Apresentado em
18/11/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, informações e envio de documentação sobre as notas fiscais emitidas pela empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A. (CNPJ 48.366.042/0002-58) entre janeiro de 2023 e julho de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
-
1785 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1785 - 1
-
DOC 1785 - 2
-
DOC 1785 - 3
-
1785 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1785 - 1
-
DOC 1785 - 2
-
DOC 1785 - 3
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