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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da G.F.S. COMERCIO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 21.356.056/0001-53, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
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1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
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DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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-
DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
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1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 8
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1473 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1473 - 4
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1805 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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1473 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1473 - 1
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DOC 1473 - 3
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DOC 1473 - 4
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1805 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1805 - 1
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DOC 1805 - 2
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DOC 1805 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da WR SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 34.936.631/0001-39, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
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DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1025 - 1
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DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
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DOC 1084 - 2
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1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1125 - 5
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
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DOC 1289 - 2
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
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CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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1496 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
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DOC 1496 - 4
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1806 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1806 - 2
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DOC 1806 - 3
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1496 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1496 - 1
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DOC 1496 - 2
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DOC 1496 - 3
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DOC 1496 - 4
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1806 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1806 - 1
-
DOC 1806 - 2
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DOC 1806 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da BRL BROKER PARTNERS LTDA, CNPJ nº 52.618.678/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
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DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1025 - 1
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DOC 1025 - 2
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1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
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1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1125 - 5
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 8
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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1807 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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1807 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1807 - 1
-
DOC 1807 - 2
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DOC 1807 - 3
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da LOL PAY LTDA, CNPJ nº 52.687.747/0001-63, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
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1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
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1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
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DOC 1022 - 2
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1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1129 - 3
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 8
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1489 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1489 - 2
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DOC 1489 - 3
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DOC 1489 - 4
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1489 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1489 - 1
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DOC 1489 - 2
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DOC 1489 - 3
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DOC 1489 - 4
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da CLIENTLIST PROPRIEDADE INTELECTUAL PRIVADA PARA AUTOMACAO DE RECEBIVEIS LTDA, CNPJ nº 48.648.666/0001-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
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DOC 1023 - 2
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1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1024 - 1
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DOC 1024 - 2
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1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
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DOC 1084 - 2
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1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
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1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
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DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
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DOC 1125 - 4
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DOC 1125 - 5
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DOC 1125 - 6
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DOC 1125 - 7
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1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
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DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1265 - 1
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1287 - 1
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DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1288 - 1
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
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DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1470 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1470 - 1
-
DOC 1470 - 2
-
DOC 1470 - 3
-
DOC 1470 - 4
-
1860 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1860 - 1
-
DOC 1860 - 2
-
DOC 1860 - 3
-
1470 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1470 - 1
-
DOC 1470 - 2
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DOC 1470 - 3
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DOC 1470 - 4
-
1860 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1860 - 1
-
DOC 1860 - 2
-
DOC 1860 - 3
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da UTTER PARTICIPACOES S.A.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
-
DOC 1129 - 5
-
DOC 1129 - 6
-
DOC 1129 - 7
-
DOC 1129 - 8
-
DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
-
DOC 1289 - 3
-
DOC 1289 - 4
-
DOC 1289 - 5
-
DOC 1289 - 6
-
DOC 1289 - 7
-
DOC 1289 - 8
-
DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
-
DOC 1349 - 4
-
DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1453 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1453 - 1
-
DOC 1453 - 2
-
DOC 1453 - 3
-
DOC 1453 - 4
-
1861 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1861 - 1
-
DOC 1861 - 2
-
DOC 1861 - 3
-
1453 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1453 - 1
-
DOC 1453 - 2
-
DOC 1453 - 3
-
DOC 1453 - 4
-
1861 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1861 - 1
-
DOC 1861 - 2
-
DOC 1861 - 3
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|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da WAVE INTERMEDIACOES E TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ nº 48.051.709/0001-42, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
-
DOC 1129 - 5
-
DOC 1129 - 6
-
DOC 1129 - 7
-
DOC 1129 - 8
-
DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1457 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1457 - 1
-
DOC 1457 - 2
-
DOC 1457 - 3
-
DOC 1457 - 4
-
1862 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1862 - 1
-
DOC 1862 - 2
-
DOC 1862 - 3
-
1457 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1457 - 1
-
DOC 1457 - 2
-
DOC 1457 - 3
-
DOC 1457 - 4
-
1862 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1862 - 1
-
DOC 1862 - 2
-
DOC 1862 - 3
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da AMASO ASSESSORIA DE COBRANCA E CADASTRO LTDA, CNPJ nº 35.744.620/0001-10, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
-
DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
-
DOC 1129 - 6
-
DOC 1129 - 7
-
DOC 1129 - 8
-
DOC 1129 - 9
-
1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
-
DOC 1265 - 3
-
DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
-
1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
-
1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
-
DOC 1289 - 6
-
DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
-
DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1524 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1524 - 1
-
DOC 1524 - 2
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DOC 1524 - 3
-
DOC 1524 - 4
-
1863 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1863 - 1
-
DOC 1863 - 2
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DOC 1863 - 3
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1524 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1524 - 1
-
DOC 1524 - 2
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DOC 1524 - 3
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DOC 1524 - 4
-
1863 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1863 - 1
-
DOC 1863 - 2
-
DOC 1863 - 3
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
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DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
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DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
-
DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
-
1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1287 - 1
-
DOC 1287 - 2
-
DOC 1287 - 3
-
DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1288 - 1
-
DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
DOC 1289 - 1
-
DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
-
DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
-
DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
-
1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
-
1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1293 - 1
-
DOC 1293 - 2
-
DOC 1293 - 3
-
DOC 1293 - 4
-
DOC 1293 - 5
-
1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
-
DOC 1349 - 1
-
DOC 1349 - 2
-
DOC 1349 - 3
-
DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
-
DOC 1349 - 6
-
DOC 1349 - 7
-
DOC 1349 - 8
-
1474 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1474 - 1
-
DOC 1474 - 2
-
DOC 1474 - 3
-
DOC 1474 - 4
-
1864 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1864 - 1
-
DOC 1864 - 2
-
DOC 1864 - 3
-
1474 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1474 - 1
-
DOC 1474 - 2
-
DOC 1474 - 3
-
DOC 1474 - 4
-
1864 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1864 - 1
-
DOC 1864 - 2
-
DOC 1864 - 3
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
28/11/2025
Aprovado (apreciado em
04/12/2025)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da MEZZON AMBIENTES PLANEJADOS LTDA.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1021 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1021 - 1
-
DOC 1021 - 2
-
1022 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1022 - 1
-
DOC 1022 - 2
-
1023 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1023 - 1
-
DOC 1023 - 2
-
1024 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1024 - 1
-
DOC 1024 - 2
-
1025 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1025 - 1
-
DOC 1025 - 2
-
1050 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
1084 (Remetido por
Banco Digimais)
-
DOC 1084 - 1
-
DOC 1084 - 2
-
1097 (Remetido por
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
-
1125 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1125 - 1
-
DOC 1125 - 2
-
DOC 1125 - 3
-
DOC 1125 - 4
-
DOC 1125 - 5
-
DOC 1125 - 6
-
DOC 1125 - 7
-
1129 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1129 - 1
-
DOC 1129 - 2
-
DOC 1129 - 3
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DOC 1129 - 4
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DOC 1129 - 5
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DOC 1129 - 6
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DOC 1129 - 7
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DOC 1129 - 8
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DOC 1129 - 9
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1265 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1265 - 1
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DOC 1265 - 2
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DOC 1265 - 3
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DOC 1265 - 4
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1287 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1287 - 1
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DOC 1287 - 2
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DOC 1287 - 3
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DOC 1287 - 4
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1288 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1288 - 1
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DOC 1288 - 2
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1289 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1289 - 1
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DOC 1289 - 2
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DOC 1289 - 3
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DOC 1289 - 4
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DOC 1289 - 5
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DOC 1289 - 6
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DOC 1289 - 7
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DOC 1289 - 8
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DOC 1289 - 9
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1290 (Remetido por
Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
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1293 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1293 - 1
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DOC 1293 - 2
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DOC 1293 - 3
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DOC 1293 - 4
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DOC 1293 - 5
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1349 (Remetido por
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
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DOC 1349 - 1
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DOC 1349 - 2
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DOC 1349 - 3
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DOC 1349 - 4
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DOC 1349 - 5
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DOC 1349 - 6
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DOC 1349 - 7
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DOC 1349 - 8
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1472 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1472 - 1
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DOC 1472 - 2
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DOC 1472 - 3
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DOC 1472 - 4
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1865 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1865 - 1
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DOC 1865 - 2
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DOC 1865 - 3
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1472 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1472 - 1
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DOC 1472 - 2
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DOC 1472 - 3
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DOC 1472 - 4
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1865 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1865 - 1
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DOC 1865 - 2
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DOC 1865 - 3
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