Ir para conteúdo principal

Atividade Legislativa Comissões

Requerimentos, da CPMI - INSS

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Encerrada
ApreciadosInvalidadosNão ApreciadosPrejudicados e Retirados
 Filtros: 
 Limpar
 Busque por número: 
Requerimentos, da CPMI - INSS
Requerimento Informações
Transferência de Sigilo
Apresentado em 27/11/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Rogério Correia
Ementa
Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ADORACAO CHURCH, CNPJ nº 10.490.754/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 25 de novembro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 1021 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1021 - 1
    •  DOC 1021 - 2
  • 1022 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1022 - 1
    •  DOC 1022 - 2
  • 1023 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1023 - 1
    •  DOC 1023 - 2
  • 1024 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1024 - 1
    •  DOC 1024 - 2
  • 1025 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1025 - 1
    •  DOC 1025 - 2
  • 1050 (Remetido por Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1050
  • 1084 (Remetido por Banco Digimais)
    •  DOC 1084 - 1
    •  DOC 1084 - 2
  • 1097 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 1097
    •  DOC - 1.pdf
  • 1125 (Remetido por ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
    •  DOC 1125 - 1
    •  DOC 1125 - 2
    •  DOC 1125 - 3
    •  DOC 1125 - 4
    •  DOC 1125 - 5
    •  DOC 1125 - 6
    •  DOC 1125 - 7
  • 1129 (Remetido por ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
    •  DOC 1129 - 1
    •  DOC 1129 - 2
    •  DOC 1129 - 3
    •  DOC 1129 - 4
    •  DOC 1129 - 5
    •  DOC 1129 - 6
    •  DOC 1129 - 7
    •  DOC 1129 - 8
    •  DOC 1129 - 9
  • 1265 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil)
    •  DOC 1265 - 1
    •  DOC 1265 - 2
    •  DOC 1265 - 3
    •  DOC 1265 - 4
  • 1287 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1287 - 1
    •  DOC 1287 - 2
    •  DOC 1287 - 3
    •  DOC 1287 - 4
  • 1288 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1288 - 1
    •  DOC 1288 - 2
  • 1289 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1289 - 1
    •  DOC 1289 - 2
    •  DOC 1289 - 3
    •  DOC 1289 - 4
    •  DOC 1289 - 5
    •  DOC 1289 - 6
    •  DOC 1289 - 7
    •  DOC 1289 - 8
    •  DOC 1289 - 9
  • 1290 (Remetido por Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
    •  DOC 1290
  • 1293 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
    •  DOC 1293 - 1
    •  DOC 1293 - 2
    •  DOC 1293 - 3
    •  DOC 1293 - 4
    •  DOC 1293 - 5
  • 1349 (Remetido por ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
    •  DOC 1349 - 1
    •  DOC 1349 - 2
    •  DOC 1349 - 3
    •  DOC 1349 - 4
    •  DOC 1349 - 5
    •  DOC 1349 - 6
    •  DOC 1349 - 7
    •  DOC 1349 - 8
  • 1536 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 1536 - 1
    •  DOC 1536 - 2
    •  DOC 1536 - 3
    •  DOC 1536 - 4
  • 1800 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 1800 - 1
    •  DOC 1800 - 2
    •  DOC 1800 - 3
  • 1536 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 1536 - 1
    •  DOC 1536 - 2
    •  DOC 1536 - 3
    •  DOC 1536 - 4
  • 1800 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 1800 - 1
    •  DOC 1800 - 2
    •  DOC 1800 - 3
Convocação
Apresentado em 28/11/2025
Rejeitado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer a convocação da Senhora LEILA MEJDALANI PEREIRA, Presidente do Banco Crefisa S.A. e da Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, para prestar depoimento como testemunha.
Documentos
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Convocação
Apresentado em 28/11/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer a convocação do Senhor Everton Francisco da Rosa, CEO da FACTA FINANCEIRA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, para prestar depoimento como testemunha.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Convocação
Apresentado em 28/11/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer a convocação do Senhor Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master S.A., para prestar depoimento como testemunha.
Documentos
  • 1669 (Remetido por Daniel Bueno Vorcaro)
    •  DOC 1669
Convocação
Apresentado em 28/11/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer a convocação do Senhor André Luiz Calabro, CEO do Banco PAN S.A., para prestar depoimento como testemunha.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Convocação
Apresentado em 28/11/2025
Rejeitado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer a convocação do Senhor Mario Roberto Opice Leão, CEO do Banco Santander S.A., para prestar depoimento como testemunha.
Documentos
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Convocação
Apresentado em 28/11/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Deputado Alfredo Gaspar
Ementa
Requer a convocação do Senhor Salim Dayan, CEO do Banco DAYCOVAL S.A., para prestar depoimento como testemunha.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Convocação
Apresentado em 28/11/2025
Não apreciado
Autor
Deputado Zé Trovão
Ementa
Requer a convocação do Senhor Paulo Augusto de Araújo Boudens para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Documentos
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
Transferência de Sigilo
Apresentado em 28/11/2025
Aprovado (apreciado em 04/12/2025)
Autor
Senador Eduardo Girão
Ementa
Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Sr. Natjo de Lima Pinheiro, CPF 120.687.168-79, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
  • 1021 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1021 - 1
    •  DOC 1021 - 2
  • 1022 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1022 - 1
    •  DOC 1022 - 2
  • 1023 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1023 - 1
    •  DOC 1023 - 2
  • 1024 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1024 - 1
    •  DOC 1024 - 2
  • 1025 (Remetido por Banco CSF S.A)
    •  DOC 1025 - 1
    •  DOC 1025 - 2
  • 1050 (Remetido por Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1050
  • 1084 (Remetido por Banco Digimais)
    •  DOC 1084 - 1
    •  DOC 1084 - 2
  • 1097 (Remetido por PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.)
    •  DOC 1097
    •  DOC - 1.pdf
  • 1125 (Remetido por ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
    •  DOC 1125 - 1
    •  DOC 1125 - 2
    •  DOC 1125 - 3
    •  DOC 1125 - 4
    •  DOC 1125 - 5
    •  DOC 1125 - 6
    •  DOC 1125 - 7
  • 1129 (Remetido por ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
    •  DOC 1129 - 1
    •  DOC 1129 - 2
    •  DOC 1129 - 3
    •  DOC 1129 - 4
    •  DOC 1129 - 5
    •  DOC 1129 - 6
    •  DOC 1129 - 7
    •  DOC 1129 - 8
    •  DOC 1129 - 9
  • 1265 (Remetido por BACEN - Banco Cental do Brasil)
    •  DOC 1265 - 1
    •  DOC 1265 - 2
    •  DOC 1265 - 3
    •  DOC 1265 - 4
  • 1287 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1287 - 1
    •  DOC 1287 - 2
    •  DOC 1287 - 3
    •  DOC 1287 - 4
  • 1288 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1288 - 1
    •  DOC 1288 - 2
  • 1289 (Remetido por Fair Corretora de Câmbio S.A.)
    •  DOC 1289 - 1
    •  DOC 1289 - 2
    •  DOC 1289 - 3
    •  DOC 1289 - 4
    •  DOC 1289 - 5
    •  DOC 1289 - 6
    •  DOC 1289 - 7
    •  DOC 1289 - 8
    •  DOC 1289 - 9
  • 1290 (Remetido por Conpay Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.)
    •  DOC 1290
  • 1293 (Remetido por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
    •  DOC 1293 - 1
    •  DOC 1293 - 2
    •  DOC 1293 - 3
    •  DOC 1293 - 4
    •  DOC 1293 - 5
  • 1349 (Remetido por ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.)
    •  DOC 1349 - 1
    •  DOC 1349 - 2
    •  DOC 1349 - 3
    •  DOC 1349 - 4
    •  DOC 1349 - 5
    •  DOC 1349 - 6
    •  DOC 1349 - 7
    •  DOC 1349 - 8
  • 1459 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 1459 - 1
    •  DOC 1459 - 2
    •  DOC 1459 - 3
    •  DOC 1459 - 4
  • 1801 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 1801 - 1
    •  DOC 1801 - 2
    •  DOC 1801 - 3
  • 1459 (Remetido por COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
    •  DOC 1459 - 1
    •  DOC 1459 - 2
    •  DOC 1459 - 3
    •  DOC 1459 - 4
  • 1801 (Remetido por RFB - Receita Federal do Brasil)
    •  DOC 1801 - 1
    •  DOC 1801 - 2
    •  DOC 1801 - 3
Convocação
Apresentado em 28/11/2025
Não apreciado
Autor
Senador Eduardo Girão
Ementa
Requer a convocação do Senhor PAULO HENRIQUE COSTA para prestar depoimento.
Documentos
Nenhum requerimento correlato.
Nenhum ofício encontrado.
Nenhum documento encontrado.
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.15