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Transferência de Sigilo
Apresentado em
30/01/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa AATAPS - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, CNPJ nº 34.088.522/0001-09, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
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DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
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DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1820 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1820 - 1
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DOC 1820 - 2
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DOC 1820 - 3
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DOC 1820 - 4
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1989 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1989 - 1
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DOC 1989 - 2
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DOC 1989 - 3
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
30/01/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa BSF GESTAO EM SAUDE LTDA, CNPJ nº 20.595.406/0001-71, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
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-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
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DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1752 - 1
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DOC 1752 - 2
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DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
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1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1821 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1821 - 1
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DOC 1821 - 2
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DOC 1821 - 3
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DOC 1821 - 4
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
30/01/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa NET CRED, CNPJ nº 19.124.019/0001-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
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-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
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DOC 1707 - 2
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DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
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DOC 1752 - 2
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DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1822 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1822 - 1
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DOC 1822 - 2
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DOC 1822 - 3
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DOC 1822 - 4
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
30/01/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ANTONIO LUCIO CAETANO MARGARIDO, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
Nenhum
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-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
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DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
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DOC 1752 - 2
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DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
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1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1823 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1823 - 1
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DOC 1823 - 2
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DOC 1823 - 3
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DOC 1823 - 4
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
30/01/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa REDE MAIS SAUDE LTDA, CNPJ nº
16.626.630/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
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DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1752 - 1
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DOC 1752 - 2
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DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
30/01/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa LIMA & LIMA CORRETORA LTDA, CNPJ nº 48.189.471/0001-16, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
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-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1824 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1824 - 1
-
DOC 1824 - 2
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DOC 1824 - 3
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DOC 1824 - 4
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Convocação
Apresentado em
30/01/2026
Aprovado (apreciado em
12/03/2026)
|
- Autor
- Deputado Marcel van Hattem
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Marcos de Brito Campos Júnior, ex-superintendente do INSS no Nordeste e ex-diretor de Administração e Finanças do DNIT, para prestar depoimento.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Max Serviços e Processamento de Dados Cadastrais, CNPJ nº 14.910.313/0001-91, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
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-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
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1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1825 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1825 - 1
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DOC 1825 - 2
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DOC 1825 - 3
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DOC 1825 - 4
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Total Participação e Construções Ltda, CNPJ nº 46.174.703/0001-37, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
-
DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
-
1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
-
DOC 1797 - 3
-
DOC 1797 - 4
-
DOC 1797 - 5
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1826 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1826 - 1
-
DOC 1826 - 2
-
DOC 1826 - 3
-
DOC 1826 - 4
-
1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A, CNPJ nº 14.838.567/0001-46, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
-
1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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1956 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1956 - 1
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DOC 1956 - 2
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DOC 1956 - 3
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DOC 1956 - 4
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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