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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Paulo Otávio Montalvão Camisotti, CPF nº 406.877.648-23, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
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DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1752 - 1
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DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
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1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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1995 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1995 - 1
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DOC 1995 - 2
-
DOC 1995 - 3
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora GABRIELA MONTALVAO CAMISOTTI, CPF nº 423.669.118-31, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1707 - 1
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DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
-
1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
-
1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1827 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1827 - 1
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DOC 1827 - 2
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DOC 1827 - 3
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DOC 1827 - 4
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Rodrigo Moraes, CPF nº 226.362.728-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Convocação
Apresentado em
02/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Silas Lima Malafaia, líder religioso, para prestar depoimento.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
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Informação
Apresentado em
02/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer, ao Banco Central do Brasil, informações sobre a empresa Clava Forte Bank S/A , CNPJ: 54.340.142/001-27, referentes ao enquadramento jurídico regulatório da empresa, relacionamento com outras instituições financeiras, procedimentos regulatórios e fiscalizatórios que envolvem a empresa e outras informações.
- Documentos
-
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Convocação
Apresentado em
02/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Ibaneis Rocha Barros Junior, Governador do Distrito Federal, para prestar depoimento.
- Documentos
-
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Convocação
Apresentado em
02/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Cláudio Bomfim de Castro e Silva, Governador do Estado do Rio de Janeiro, para prestar depoimento.
- Documentos
-
Nenhum
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Convocação
Apresentado em
02/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Nelson Antonio de Souza, Presidente do Banco Regional de Brasília, para prestar depoimento.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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Convocação
Apresentado em
02/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a convocação da Senhora Natalia Bueno Vorcaro Zettel, familiar de Daniel Bueno Vorcaro, ligada ao Banco Master, para prestar depoimento.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
02/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lucas Pereira de Oliveira, CPF nº 011.096.681-39, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
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requerimento correlato.
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1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
-
DOC 1707 - 2
-
DOC 1707 - 3
-
1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1708 - 1
-
DOC 1708 - 2
-
1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1709 - 1
-
DOC 1709 - 2
-
1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
-
1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
-
DOC 1727 - 2
-
DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
-
DOC 1749 - 2
-
DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
-
1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
-
1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
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1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
-
DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
-
DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1828 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
DOC 1828 - 1
-
DOC 1828 - 2
-
DOC 1828 - 3
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DOC 1828 - 4
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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