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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, do Sr. Geovani Batista Spiecker, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1707 - 1
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DOC 1707 - 2
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DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
-
DOC 1727 - 4
-
DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
-
DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
-
DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
-
DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
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1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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1955 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1955 - 1
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DOC 1955 - 2
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DOC 1955 - 3
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DOC 1955 - 4
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa BSF Gestão em Saúde, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 1° de fevereiro de 2026. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.
- Documentos
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1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1707 - 1
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DOC 1707 - 2
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DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1752 - 1
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DOC 1752 - 2
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DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1753 - 1
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DOC 1753 - 2
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DOC 1753 - 3
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1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
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1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Aprovado (apreciado em
05/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa CM Consultoria e Assessoria LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
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1707 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1707 - 1
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DOC 1707 - 2
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DOC 1707 - 3
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1708 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1708 - 1
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DOC 1708 - 2
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1709 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1709 - 1
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DOC 1709 - 2
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1710 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1710 - 1
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DOC 1710 - 2
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1727 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1727 - 1
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DOC 1727 - 2
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DOC 1727 - 3
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DOC 1727 - 4
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DOC 1727 - 5
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1741 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1747 (Remetido por
Banco do Brasil)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1749 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1749 - 1
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DOC 1749 - 2
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DOC 1749 - 3
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DOC 1749 - 4
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1752 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1752 - 1
-
DOC 1752 - 2
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DOC 1752 - 3
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1753 (Remetido por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.)
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DOC 1753 - 1
-
DOC 1753 - 2
-
DOC 1753 - 3
-
1774 (Remetido por
Porto Seguro Administradora de Consórcios/Porto Bank)
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1777 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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DOC 1777 - 1
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DOC 1777 - 2
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1914 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
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DOC 1914 - 1
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DOC 1914 - 2
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DOC 1914 - 3
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DOC 1914 - 4
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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1748 (Remetido por
Itaú Unibanco)
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1797 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 1797 - 1
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DOC 1797 - 2
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DOC 1797 - 3
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DOC 1797 - 4
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DOC 1797 - 5
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1944 (Remetido por
Creditas soluções financeiras)
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Convocação
Apresentado em
03/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Luiz Lima
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Jaques Wagner, Senador da República, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.
- Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Evair Vieira de Melo
- Ementa
- Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, do Sr. Fabio Luis Lula da Silva, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2026.
- Documentos
-
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Convite
Apresentado em
03/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer o envio de convite ao Sr. Mauro Caputti Mattosinho, para comparecer a esta CPMI.
- Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Alencar Santana
- Ementa
- Requer ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio de Relatórios de Inteligência Financeira e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Flavio Bolsonaro Sociedade Individual de Advocacia, referentes ao período de 16 de abril de 2021 a 3 de fevereiro de 2026.
- Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) Relatórios de Inteligência Financeira e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Flavio Bolsonaro Sociedade Individual de Advocacia, referentes ao período de 16 de abril de 2021 a 3 de fevereiro de 2026.
- Documentos
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Convocação
Apresentado em
03/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Alencar Santana
- Ementa
- Requer a convocação de Letícia Caetano dos Reis, advogada.
- Documentos
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
03/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Rogério Correia
- Ementa
- Requer ao Presidente do COAF a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Senhor Flávio Nantes Bolsonaro, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 2 de fevereiro de 2026.
- Documentos
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Nenhum
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Nenhum
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