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Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Tracao Diligence Incorporadora Ltda, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
-
DOC 1002 - 2
-
DOC 1002 - 3
-
DOC 1002 - 4
-
DOC 1002 - 5
-
DOC 1002 - 6
-
DOC 1002 - 7
-
DOC 1002 - 8
-
1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1003 - 1
-
DOC 1003 - 2
-
DOC 1003 - 3
-
DOC 1003 - 4
-
DOC 1003 - 5
-
DOC 1003 - 6
-
1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
-
1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1006 - 1
-
DOC 1006 - 2
-
1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1007 - 1
-
DOC 1007 - 2
-
1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1008 - 1
-
DOC 1008 - 2
-
1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1009 - 1
-
DOC 1009 - 2
-
1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1010 - 1
-
DOC 1010 - 2
-
DOC 1010 - 3
-
1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
-
DOC 1018 - 1
-
DOC 1018 - 2
-
DOC 1018 - 3
-
DOC 1018 - 4
-
1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
1056 (Remetido por
-)
-
1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1083 - 1
-
DOC 1083 - 2
-
1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 1258 - 1
-
DOC 1258 - 2
-
1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 1292 - 1
-
DOC 1292 - 2
-
1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1427 - 1
-
DOC 1427 - 2
-
DOC 1427 - 3
-
DOC 1427 - 4
-
DOC 1427 - 5
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1781 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1781 - 1
-
DOC 1781 - 2
-
1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
DOC 1430 - 1
-
DOC 1430 - 2
-
DOC 1430 - 3
-
1781 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
DOC 1781 - 1
-
DOC 1781 - 2
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasilia Consultoria Empresarial S.A, entre DE de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Acca Consultoria Empresarial S.A, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
364 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
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DOC 380 - 7
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DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
-
DOC 479 - 4
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Antunes & Camilo Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
-
DOC 380 - 7
-
DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
438 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
-
DOC 479 - 4
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
02/10/2025)
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Drpl Comercialização e Locação de Veículos S.A, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
419 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 419 - 1
-
DOC 419 - 2
-
DOC 419 - 3
-
DOC 419 - 4
-
OFICIO_25637_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125138031.pdf
-
Correio 125138586.pdf
-
Relatórios de Registros de Operações de Câmbio.zip
-
452 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
485 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
487 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
543 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
604 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 604 - 1
-
DOC 604 - 2
-
DOC 604 - 3
-
1422 (Remetido por
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1422 - 1
-
DOC 1422 - 2
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Diligence Construtora e Incorporadora SPE Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
-
DOC 380 - 7
-
DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
-
DOC 479 - 4
-
482 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasilia Construtora e Incorporadora Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
-
DOC 301 - 1
-
DOC 301 - 2
-
DOC 301 - 3
-
OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
-
Correio Eletrônico 125131939.pdf
-
PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
-
313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
-
314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
-
324 (Remetido por
Banco Santander)
-
380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 380 - 1
-
DOC 380 - 2
-
DOC 380 - 3
-
DOC 380 - 4
-
DOC 380 - 5
-
DOC 380 - 6
-
DOC 380 - 7
-
DOC 380 - 8
-
DOC 380 - 9
-
DOC 380 - 10
-
DOC 380 - 11
-
395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
-
DOC 395 - 1
-
DOC 395 - 2
-
DOC 395 - 3
-
DOC 395 - 4
-
Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
-
Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
-
Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
-
Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
-
397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
-
DOC 397
-
Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
-
415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
-
DOC 415 - 1
-
DOC 415 - 2
-
DOC 415 - 3
-
Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
-
extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
-
extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
-
422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
-
DOC 422 - 1
-
DOC 422 - 2
-
ARPAR ADMINISTRADORA.zip
-
M ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.zip
-
479 (Remetido por
BANCO BTG PACTUAL S.A.)
-
DOC 479 - 1
-
DOC 479 - 2
-
DOC 479 - 3
-
DOC 479 - 4
-
540 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
1738 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1738 - 1
-
DOC 1738 - 2
-
DOC 1738 - 3
-
DOC 1738 - 4
-
DOC 1738 - 5
-
DOC 1738 - 6
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
02/10/2025)
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Medicinale Comercio Varejista e Atacadista Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
419 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
DOC 419 - 1
-
DOC 419 - 2
-
DOC 419 - 3
-
DOC 419 - 4
-
OFICIO_25637_2025-BCB_ASPAR.pdf
-
Correio 125138031.pdf
-
Correio 125138586.pdf
-
Relatórios de Registros de Operações de Câmbio.zip
-
452 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
485 (Remetido por
Banco Itaú Unibanco)
-
487 (Remetido por
Banco do Brasil)
-
544 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
-
604 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 604 - 1
-
DOC 604 - 2
-
DOC 604 - 3
-
1422 (Remetido por
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
-
DOC 1422 - 1
-
DOC 1422 - 2
|
|
Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
27/11/2025)
|
- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Irmãos Antunes Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
968 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
-
DOC 968 - 1
-
DOC 968 - 2
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ronaldo Ribeiro Santos.pdf
-
Resposta Ofício Nº 1343 CPMI INSS - Ivaldo Carvalho Silveira.pdf
-
981 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
996 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1002 (Remetido por
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
-
DOC 1002 - 1
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DOC 1002 - 2
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DOC 1002 - 3
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DOC 1002 - 4
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DOC 1002 - 5
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DOC 1002 - 6
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DOC 1002 - 7
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DOC 1002 - 8
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1003 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1003 - 1
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DOC 1003 - 2
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DOC 1003 - 3
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DOC 1003 - 4
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DOC 1003 - 5
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DOC 1003 - 6
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1005 (Remetido por
Braza Bank Banco de Câmbio)
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1006 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1006 - 1
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DOC 1006 - 2
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1007 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1007 - 1
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DOC 1007 - 2
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1008 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1008 - 1
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DOC 1008 - 2
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1009 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1009 - 1
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DOC 1009 - 2
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1010 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1010 - 1
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DOC 1010 - 2
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DOC 1010 - 3
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1018 (Remetido por
S3 CACEIS BRASIL DTVM SA)
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DOC 1018 - 1
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DOC 1018 - 2
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DOC 1018 - 3
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DOC 1018 - 4
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1026 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1027 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1028 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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1056 (Remetido por
-)
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1083 (Remetido por
CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA)
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DOC 1083 - 1
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DOC 1083 - 2
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1182 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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1258 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 1258 - 2
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1292 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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DOC 1292 - 1
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DOC 1292 - 2
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1427 (Remetido por
DM FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
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DOC 1427 - 1
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DOC 1427 - 2
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DOC 1427 - 3
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DOC 1427 - 4
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DOC 1427 - 5
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 1430 - 1
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DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1780 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1780 - 1
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DOC 1780 - 2
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1430 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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DOC 1430 - 1
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DOC 1430 - 2
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DOC 1430 - 3
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1780 (Remetido por
RFB - Receita Federal do Brasil)
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DOC 1780 - 1
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DOC 1780 - 2
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
21/08/2025
Aprovado (apreciado em
11/09/2025)
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- Autor
- Deputada Adriana Ventura
- Ementa
- Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Vintage Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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221 (Remetido por
Intex Bank Banco de Câmbio S.A.)
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301 (Remetido por
BACEN - Banco Cental do Brasil)
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DOC 301 - 2
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DOC 301 - 3
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OFICIO_25157_2025-BCB_SECRE.pdf
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Correio Eletrônico 125131939.pdf
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PE 293331 - RELATORIOS CAMBIO.zip
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313 (Remetido por
BANCO VOTORANTIM S.A.)
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314 (Remetido por
Caixa Econômica Federal)
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324 (Remetido por
Banco Santander)
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380 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 380 - 1
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DOC 380 - 2
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DOC 380 - 3
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DOC 380 - 4
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DOC 380 - 5
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DOC 380 - 6
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DOC 380 - 7
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DOC 380 - 8
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DOC 380 - 9
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DOC 380 - 10
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DOC 380 - 11
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395 (Remetido por
Independência Cooperativa de Crédito e Investimento)
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DOC 395 - 1
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DOC 395 - 2
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DOC 395 - 3
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DOC 395 - 4
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Mod 01- Oficio Resposta ACCA Consultoria Empresarial [conformidade].pdf
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Mod 01- Oficio Resposta Antonio Carlos Camilo [conformidade].pdf
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Extrato conta 42277 de ACCA CONSULTORIA EMPRESARIAL.pdf
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Extrato conta 219290 ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES.pdf
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397 (Remetido por
HS Administradora de Consórcio)
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DOC 397
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Resp. Ofício CPMI INSS.pdf
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415 (Remetido por
Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada)
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DOC 415 - 1
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DOC 415 - 2
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DOC 415 - 3
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Resposta ao Ofício nº 1882025-CPMI-INSS.pdf
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extrato.pdf - SANDRO TEMER DE OLIVEIRA.pdf
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extrato.pdf - PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.pdf
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422 (Remetido por
XS5 Administradora de Consórcios S/A (Caixa Consórcio))
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DOC 1738 - 2
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