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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa AGROPECUARIA PKST LTDA, CNPJ nº 45.543.686/0001-03, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
|
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SOLUTION SERVICOS DE LOCACAO E APOIO ADM LTDA, CNPJ nº 52.028.203/0001-90, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1813 - 1
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DOC 1813 - 2
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CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1853 - 2
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DOC 1855 - 1
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Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa IMPACTO SERVICOS DE APOIO ADM LTDA, CNPJ nº 52.027.895/0001-51, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.
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1813 (Remetido por
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DOC 1855 - 1
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 4
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Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa S&D AGROPECUARIA E ANÁLISES TECNICAS LTDA, CNPJ nº 40.515.194/0001-82, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025.
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DOC 1853 - 2
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
|
- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SOLUTION SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ nº 40.515.415/0001-12, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025.
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DOC 1847 - 2
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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1977 (Remetido por
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 2
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DOC 1853 - 2
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa AGROPECUARIA E MINERACAO LAGOA ALTA LTDA, CNPJ nº 37.511.054/0001-21, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
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DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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-
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa XAVIER FONSECA CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 51.345.816/0001-98, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 2
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Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
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-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
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Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAZENDA MONTE ALEGRA LTDA, CNPJ nº 51.356.688/0001-88, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa MILENA CAMARA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 17.893.390/0001-79, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
ofício encontrado.
Nenhum
documento encontrado.
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMP FERROV DO RJ, CNPJ nº 34.066.944/0001-83, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2021.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
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DOC 1813 - 1
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DOC 1813 - 2
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
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DOC 1847 - 1
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DOC 1847 - 2
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DOC 1847 - 3
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
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DOC 1846 - 1
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DOC 1846 - 2
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DOC 1846 - 3
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DOC 1846 - 4
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1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
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DOC 1853 - 1
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DOC 1853 - 2
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DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
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1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
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1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
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DOC 1855 - 1
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DOC 1855 - 2
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1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
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DOC 1856 - 1
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DOC 1856 - 2
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DOC 1856 - 3
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DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
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1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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