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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Associação dos Servidores do Tráfego da Viação Férrea Centro Oeste - ASTRE, CNPJ nº 17.370.842/0001-38, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2021.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1840 (Remetido por
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
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DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Convocação
Apresentado em
23/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Senadora Damares Alves
- Ementa
- Requer a realização da oitiva do Sr. Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, por meio de videoconferência, a ser realizada com a presença física do convocado nas dependências do Tribunal Regional Federal da 3º Região.
- Documentos
-
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Outros
Apresentado em
23/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Senadora Damares Alves
- Ementa
- Requer a realização da oitiva do Sr. Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, na cidade de São Paulo/SP,preferencialmente nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP).
- Documentos
-
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Informação
Apresentado em
23/02/2026
Aprovado (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, informações e envio de documentação sobre relatórios, notas informativas, notas de auditoria e quaisquer outros documentos, incluindo papéis de trabalho, relativos aos empréstimos consignados, abarcando aqueles que já tenham sido enviados ao INSS, em adição às solicitações anteriormente aprovadas pela comissão.
- Documentos
-
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor PAULO CESAR ROXO RAMOS, CPF nº 154.151.711-34, referentes ao período de 1º de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
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-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa MASTER – IDEIAS E CONSULTORIA, CNPJ nº 36.944.589/0001-23, referentes ao período de 1º de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa DOPPIA -PUBLICIDADE, MARKETING DIGITAL E COMUNICACAO INTEGRADA, CNPJ nº 37.922.220/0001-82, referentes ao período de 1º de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
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1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Transferência de Sigilo
Apresentado em
23/02/2026
aprovado - efeitos restritos por decisão judicial (apreciado em
26/02/2026)
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- Autor
- Deputado Alfredo Gaspar
- Ementa
- Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa MASSARANDUBA CONSULTORIA, CNPJ nº 48.660.729/0001-10, referentes ao período de 1º de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
-
1813 (Remetido por
Banco CSF S.A)
-
DOC 1813 - 1
-
DOC 1813 - 2
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1847 (Remetido por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
-
DOC 1847 - 1
-
DOC 1847 - 2
-
DOC 1847 - 3
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
-
DOC 1853 - 4
-
DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1872 (Remetido por
Fair Corretora de Câmbio S.A.)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
-
1846 (Remetido por
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios)
-
DOC 1846 - 1
-
DOC 1846 - 2
-
DOC 1846 - 3
-
DOC 1846 - 4
-
1853 (Remetido por
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
-
DOC 1853 - 1
-
DOC 1853 - 2
-
DOC 1853 - 3
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DOC 1853 - 4
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DOC 1853 - 5
-
1854 (Remetido por
Banco Central do Brasil - Bacen)
-
1855 (Remetido por
Nova Futura Investimentos)
-
DOC 1855 - 1
-
DOC 1855 - 2
-
1856 (Remetido por
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.)
-
DOC 1856 - 1
-
DOC 1856 - 2
-
DOC 1856 - 3
-
DOC 1856 - 4
-
DOC 1856 - 5
-
1857 (Remetido por
Revolut Sociedade de Credito Direto SA)
-
1977 (Remetido por
BANCO DE BRASILIA SA - BRB)
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Convocação
Apresentado em
23/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputada Coronel Fernanda
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Rogério Giglio Gomes, ex-policial civil do estado de São Paulo, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
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Convocação
Apresentado em
23/02/2026
Não apreciado
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- Autor
- Deputada Coronel Fernanda
- Ementa
- Requer a convocação do Senhor Felipe Alcântara, consultor ligado ao Grupo Fictor, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.
- Documentos
-
Nenhum
requerimento correlato.
Nenhum
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