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Atividade Legislativa Comissões

Documentos recebidos, da CPICRIME

CPI do Crime Organizado
Comissão Parlamentar de Inquérito
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Documentos recebidos, da CPICRIME
Documento Informações
41
Recebido em 04/03/2026
Número na origem:
OFÍCIO Nº 210/2026 - RFB/COPES
Caixa: 0
Remetente
RFB - Receita Federal do Brasil
Ementa
Informações de sigilo fiscal de BK Instituição de Pagamento S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).
Documentos
  •  DOC 41 - 1  
  •  DOC 41 - 2  
  •  DOC 41 - 3  
42
Recebido em 04/03/2026
Número na origem:
OFÍCIO Nº 211/2026 - RFB/COPES
Caixa: 0
Remetente
RFB - Receita Federal do Brasil
Ementa
Informações de sigilo fiscal de Fictor Invest LTDA. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).
Documentos
  •  DOC 42 - 1  
  •  DOC 42 - 2  
  •  DOC 42 - 3  
43
Recebido em 04/03/2026
Número na origem:
OFÍCIO Nº 212/2026 - RFB/COPES
Caixa: 0
Remetente
RFB - Receita Federal do Brasil
Ementa
Informações de sigilo fiscal de Tirreno Participações LTDA. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).
Documentos
  •  DOC 43 - 1  
  •  DOC 43 - 2  
  •  DOC 43 - 3  
  •  DOC - 1.zip  
  •  DOC - 2.PDF  
  •  DOC - 3.PDF  
44
Recebido em 04/03/2026
Caixa: 0
Remetente
CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios
Ementa
Informações bancárias de Fictor Invest Ltda. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).
Documentos
  •  DOC 44 - 1  
  •  DOC 44 - 2  
  •  DOC 44 - 3  
  •  DOC - 1.pdf  
  •  DOC - 2.pdf  
  •  DOC - 3.pdf  
45
Recebido em 04/03/2026
Número na origem:
RIF - 140770
Caixa: 0
Remetente
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Ementa
Envia Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de BK Instituição de Pagamento S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.
Documentos
  •  DOC 45 - 1  
  •  DOC 45 - 2  
  •  DOC 45 - 3  
  •  DOC 45 - 4  
46
Recebido em 04/03/2026
Caixa: 0
Remetente
Getmoney Corretora de Câmbio S.A.
Ementa
Informações de sigilo bancário de Banco Master S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).
Documentos
  •  DOC 46  
  •  DOC - 1.pdf  
47
Recebido em 04/03/2026
Número na origem:
RIF - 140772
Caixa: 0
Remetente
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Ementa
Envia Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.
Documentos
  •  DOC 47 - 1  
  •  DOC 47 - 2  
  •  DOC 47 - 3  
  •  DOC 47 - 4  
48
Recebido em 04/03/2026
Caixa: 0
Remetente
BB - Banco do Brasil S.A.
Ementa
Solicita dilação de prazo para o cumprimento do ofício.
Documentos
49
Recebido em 04/03/2026
Número na origem:
RIF - 140777
Caixa: 0
Remetente
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Ementa
Envia Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Tirreno Participações Ltda. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.
Documentos
  •  DOC 49 - 1  
  •  DOC 49 - 2  
  •  DOC 49 - 3  
  •  DOC 49 - 4  
50
Recebido em 04/03/2026
Número na origem:
RIF - 140778
Caixa: 0
Remetente
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Ementa
Envia Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Banco Master S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.
Documentos
  •  DOC 50 - 1  
  •  DOC 50 - 2  
  •  DOC 50 - 3  
  •  DOC 50 - 4  
versão: br.leg.senado.portal.atividade/portal-atividade-legislativa/0.4.15